深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层 统一社 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-015 深圳市英唐智能控制股份有限公司 上述议案需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 15,000 万美金，具体内容如下： 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下部分子公司将向 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品，公司董事、总经理蒋伟 东先生于 2024 年 3 月 26 日辞任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将上述交易认定 为关联交易并履行相应审议程序。 公司第六届独立董事第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 | 关联交易 | ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-016 二、奖励基金的提取规定 根据《奖励基金管理办法》，提取规则是公司结合未来发展预期设置的，是否 （一）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员； （二）公司中高层管理人员（含子公司）； （三）公司核心技术及业务骨干人员（含子公司）； （四）公司董事会认为需要奖励的其他员工。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于拟不提取2024年度奖励基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟不提取2024 年度奖励基金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、实施奖励基金计划的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，充分调动公司管理层的积极性、创造性，有效 地将股东利益、公司利益和管理团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，健全、完善长效激励机制和薪酬分配体系。公司于 2020 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第一次会议审议通过了《 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-018 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将标 的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）2024 年度业绩实 现的相关情况公告如下： 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙商务控股有 限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan（张远）持有公司控 股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公 司的 100%股权。 具体内容详见《关于收购控股子 ...

经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的独立性情况 进行 ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-023 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值 准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行。公司对合并报表 范围内 2024 年 12 月 31 日期末的存货、应收款项、长期股权投资、其他权益工 具投资、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对存货的可变现净 值，应收款项可收回的可能性，长期股权投资及其他权益工具投资减值的可能性， 固定资产、无形资产及商誉等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资 产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减 值的相关资产计提减值准备。 公司对 2024 年 12 月 31 日期末存在减值迹象的资产（包括应收账款、其他 应收款、存货、长期股权投资、其他权益工具投资、商誉、固定资产及无形资产 等）进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备如下表： 单 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-021 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第八次会议于2025年4月22日召开，审议通过了《关于召开 公司2024年年度股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日下午15:00（星期三） （2）网络投票时间：2025年5月14日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-009 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮 件方式向全体监事发出了将于 2025 年 4 月 22 日下午 15:30 召开第六届监事会第六次会 议的会议通知，本次会议以现场会议的形式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事 3 名， 应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监 事会主席吕玉红女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-008 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下"公司"）于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式 向全体董事发出了将于 2025 年 4 月 22 日下午 15:00 召开第六届董事会第八次会议的会 议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 9 名，应出 席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会 议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理蒋伟东先生向董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公 司 2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、 ...

证券代码: 300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-012 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、现金分红的具体情况 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度归属于上 市公司股东的净利润为 6,027.50 万元，母公司的净利润为 6,603.67 万元。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 17,988,471.84 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东 的净利 ...