深圳市英唐智能控制股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市英唐智能控制股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，防范担保风险，保障深圳市英唐智能控 制股份有限公司（以下简称"公司"）的财产安全，加强对公司担保行为的内 部控制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本文件适用于本公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司， 以下简称"子公司"）。 第三条 本管理办法所称对外担保是指公司或子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押或其他担保事宜。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票及商业汇票、保函担保、应付账款担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 本管理办法所称公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子 公司担保在内 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 累计投票制实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第二章 董事选举的程序 1 （1）选举投票后，工作人员收集出席股东填写完毕的选票，并核对选票是否符 合本实施细则填写规范，如填写不规范出席股东可更正。核对无误的选票送交 清点人处计票； 2 第七条 选举程序 （一） 填写出席股东基本情况及投票权数。股东会工作人员发放选举董事选票，出席 股东在选票上注明以下内容： （1）股东名称或姓名； （2）填票人姓名及身份； （3）所持公司股份数； （4）按本实施细则第五条所示方法计算出的投票权总数。 （二） 选举投票。出席股东应在选票上其投票的董事候选人姓名后，标明其对该董事 候选人使用的投票权数，每位出席股东所投出的投票权总数不得超过其实际拥 有的投票权数。 （三） 收集、统计选票 （2）清点人根据出席股东填写的选票统计选举情况。 （四） 计票规则 （1）出席股东投出的投票权总数小于或等于该股东所实际拥有的投票权总数 的，该选票有效，按其实际投票结果统计； （2）出席股东选票填写不规范且未作补充或更正的，则该选票作废。 （五） 清点人代表当场公布每位董 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 $$={\bf O}=\mp\hbar\mp J(\lambda)$$ 一、董事会审计委员会实施细则 二、董事会薪酬与考核委员会实施细则 三、董事会战略委员会实施细则 四、董事会提名委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司、公司能够 对其实施重大影响的参股公司以及本制度规定的其他内幕信息知情人应做好内幕信息 的保密工作，在内幕信息公开前不得透露、泄露公司内幕信息，不得利用内幕信息买 卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种。 8 第四条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息的范围 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财务 或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限 于： （一）《证券法》第八十条第二款所列重大事件： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2. 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百 分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 百分之三十； 3. 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负 债、权益和经营成果产生重要影响； 4. 公司发生重大债务和未能清偿到期 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的正常秩序和决议的合法性，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规及《深圳市英唐智 能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，并参照《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依照法律、行政 法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 本规则所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）以及有关法律、法规、规章和《深圳市英唐智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市英唐智能控制股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台(以下简称"互动易平台"）"，规范深圳市英唐智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深 圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当充分关注互动易平台信息及各类媒体关于公司的报道，充 分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第二章 信息发布及回复的内容规范 第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本办法的有效实施。募集 资金管理办法应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究等内容进行明确规定，以及明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券 ...