证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-047 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 12 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2024 年 10 月 18 日下午 15：00 召开第六届 董事会第六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应 出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司 董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全 面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-052 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年10月18日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2024年11月4日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第六次会议于2024年10月18日召开，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月4日下午15:00（星期一） （2）网络投票时间：2024年11月4日，其中： ①通过深圳证券交易所系 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控新增 2024 年度日常关 联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 基于业务开展需要，深圳市英唐智能控制股份有限公司及旗下部分子公司拟 增加向关联方 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购产品。 公司董事、高级管理人员蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事， 基于谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行审议程序。预计新增 2024 年度关联交易总额 4,000 万美金，交易的主要内容为采购产品。 公司第六届独立董事第三次专门会议审议通过该议案，并同意将该 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，2024 年 5 月 14 日公司召开了 2023 年年度股东大会审议并通过上 述议案。日常关联交易的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常 关联交易预计的公告》（公告编号：2024-020）。 2024 年 10 月 18 日公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。基于业务开展需要， 拟新增公司及旗下部分子公司与关联方 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新 思"）的 2024 年度日常关联交易金额 4,000 万美金，交易类型为向关联方采购产品，关 联董事蒋伟东（JIANG WEIDONG）先生对该事项回避表决。 公司第六届独立董事第三次专门会议审议通过该议案，上述议案需提交股东大会审 议。 | 关联交易 | 关联 | 定 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-053 公司实际使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置 募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办 法》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相 关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。 截至 2024 年 10 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元全部归还至公司募集资金账户，并将上述募集资金的归还情况通 知了保荐机构及保荐代表人。此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 ...

中山证券有限责任公司关于深圳市英唐智能控制股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对英唐智控使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号）同意注册， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64,017,659股，每股发行价格为4.53元， 本次发行募集资金总额为人民币289,999,995.27元，扣除发行费用11,537,259.93元 （不含税）后，募集资金净额为278,462,735.3 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-046 深圳市英唐智能控制股份有限公司 一、回购股份方案概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 6 个月内，使用不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元的 自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 7.10 元/股的价格回购公司部分股 份，本次回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。上述方案已经公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、回购股份实施进展 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。 关于回购公司股份的进展公告 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-045 深圳市英唐智能控制股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （1） 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。本次回购的资金总额不低于人 民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份的价格不超过 7.10 元 /股（含），按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,408,450 股至 2,816,901 股，占公司当前总股本比例为 0.12%至 0.25%。具体回购资金及回购股份数量以 实际为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 （2） 本次回购股份方案已经公司 2024 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、 第六届监事会第三次会议以及 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通 过。 （3） 公司已在中国证券登记结算有 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-044 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于2024年9月8日收到胡庆周先生书面提交的《关于提请公司2024年第 二次临时股东大会增加临时提案的函》，胡庆周先生提议将《关于为子公司应付账款增 加担保额度的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。其提案人 身份及提案程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年9月18日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9 月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0116 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真 ...