深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）以及有关法律、法规、规章和《深圳市英唐智能 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市英唐智能控制股 份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台(以下简称"互动易平台"）"，规范深圳市英唐智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者 良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深 圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当充分关注互动易平台信息及各类媒体关于公司的报道，充 分重视并依法履行相关信息和报道引发或者可能引发的信息披露义务。 第二章 信息发布及回复的内容规范 第三条 公司应当通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派或者授权 专人及时查看并处理互动易平台的 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 20 | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 | 通知和公告 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十章 | 修改章程 41 | | 第十一章 | 附则 41 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市英唐智能控制股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原深圳市英唐电子科技有限公司全体股东共同作为发起人，由原深 圳市英唐电子科技有限公司进行整体变更的方式设立，在深圳市市场监 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细 算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、 投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全本制度，并确保本办法的有效实施。募集 资金管理办法应当对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究等内容进行明确规定，以及明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券 ...

第二条 本制度所称关联交易是指深圳市英唐智能控制股份有限公司或其控股子公 司（以下简称"公司"）与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度所称关联人是指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所定义 的关联人。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不适用本制度。 第四条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则； (二) 符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定， 与对非关联方的交易价格基本一致； (三) 关联方如享有股东会表决权，应当回避表决； 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止 关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 (四) 与关联方有 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规及《深圳市英唐智能控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成机构 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，职 工代表董事1名。董事会设董事长一人，副董事长一人，每届任期为三年。 第四条 董事会成员中应当有不低于总人数1/3的独立董事，其中至少一名 为会计专业人士。兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任 的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名 委员 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为进一步完善深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书工作制度，规范董事会秘书履职行为，提高董事会秘书工作效率，促进公司规 范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及《深圳市英唐智能控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规、文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书由董事会聘任，依据《公司章程》赋 予的职权开展工作和履行职责，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。公司董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员作为公司与证券监督管理机构、深圳证券交易所等 部门的指定联络人。 第三条 存在下列情形之一的人士不得被提名担任公司董事会秘书： 1 (一) 《公司法》第一百七十 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市英唐智能控制股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，明确公司各部门、各控股子公司及有关人员重大信息内部 报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披露管 理制度》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、控股子公司、公司能够对其实施重 大影响的参股公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的关联人以及 有可能接触信息的相关人员。 第三条 重大事项内部报告是指当出现、发生或者即将发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负有报告义务的责任人应 当及时履行内部报告程序。董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促 董事会秘书组织临时报告的披露工作。 第四条 公司控股子公司负有报告义务的有关人员应根据其任职 ...