深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（陈俊发）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 1、提名委员会工作情况 2024年公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时 出席1次，具体审议内容如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | ...

公司负责人：胡庆周 主管会计工作负责人：杨松 会计机构负责人：廖华 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-014 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于为子公司应付账款增加担保额度的公告 二、担保对象的基本情况 1、名称：深圳市华商龙商务互联科技有限公司 企业类型：有限责任公司（法人独资） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议，2024 年 1 月 19 日召开了公司 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》，同意 为全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称"深圳华商龙"） 向其供应商 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）采购商品产 生的应付账款提供连带责任担保，担保额度为 1,800 万美金，担保期限不超过三 年。 2024 年 9 月 18 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于为子公司应付账款增加担保额度的议 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐 智控"、"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-013 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》 的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。 一、申请融资额度及提供担保情况概述 根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构 及其他借款方，申请总额不超过人民币 29 亿元（或等值外币）的综合融资额度 （融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函 及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融 资及其相 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-024 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长胡庆周先生，董事、财务总监 杨松先生，董事会秘书、副总经理 李 昊先生，独立董事 陈俊发先生，极光微事业部负 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2025-017 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券 审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务 收入 56,747.98 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载 ...

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100870 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是英唐智控公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...