第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-033 经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护全体投资者利益，增强 投资者信心、提升公司投资价值，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东的情形。监事会同意本次回购公司股份的具体 事项。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日 以邮件方式向全体监事发出了将于 2024 年 8 月 28 日下午 15:30 至 16:00 召开第 六届监事会第三次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的 规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 ...

中山证券有限责任公司 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控调整募集资金 使用计划明细事项进行了审慎核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1592 号），公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发行价 格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额为 278,462,735.34 元。上述募集资 金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （大信验字[2022] ...

| 股东名称 | 是否为大 股东或一 致行动人 | | 解除质押股 数（万股） | 质押开始日期 | 解除质押日期 | | 质权人 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年7月27 | 年 月 2024 8 | 13 | 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 | | | | 胡庆周 | | 是 | 450.00 | 日 | 日 | | 有 限 公 司 深 | 3.65% | 0.40% | | | | | | | | | 圳分行 | | | | 合计 | | - | 450.00 | - | - | | - | 3.65% | 0.40% | 1.本次股份解除质押的基本情况 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-031 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 公司控股股东胡庆周先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-030 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审批情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"英唐智控"）2024 年 4 月 22 日召开了开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年公司及子 公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行、非银行金 融机构及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融 资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国 外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次担保的进展情况 现根据实际情况，公司及全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司 （以下简称"深圳华商龙"）、深圳 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-029 （二）预计关联交易类别和金额 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）及旗下部分子公司拟向 Synaptics Incorporated（以下简称 "美国新思"） 提供产品开发服务等，美国新思指定其下属子公司 Synaptics Hong Kong Limited（以 下简称"香港新思"）完成相关交易，履行交易义务等事项。 公司董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于谨慎性 原则，公司将上述交易认定为关联交易并履行审议程序。预计 2024 年度上述事项的关 联交易总金额不超过 1,000 万美金，交易的主要内容包括提供产品开发服务等。 公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董 事会审议。公司于 2024 年 6 月 17 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-028 深圳市英唐智能控制股份有限公司 公司及旗下部分子公司拟向 Synaptics Incorporated（以下简称 "美国新 思"）提供产品开发服务等，美国新思指定其下属子公司 Synaptics Hong Kong Limited（以下简称"香港新思"）完成相关交易，履行交易义务等事项。公司董事、 总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于谨慎性原则，公司将 上述交易认定为关联交易。预计 2024 年度上述事项的关联交易总金额不超过 1,000 万 美金，交易的主要内容包括提供产品开发服务等。 本事项已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024- 029）。 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事蒋伟东先生 对该议案回避表决。 二、审议通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》 为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，根据 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控新增 2024 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，深圳市英唐智能控制股份有限公司及旗 下部分子公司拟向 Synaptics Incorporated（以下简称"Synaptics"或"美国新思"） 提供产品开发服务等，美国新思指定其下属子公司 Synaptics Hong Kong Limited （以下简称"香港新思"）完成相关交易，履行交易义务等事项。 公司董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，基于 谨慎性原则，公司将上述交易认定为关联交易并履 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 内部控制管理及检查监督办法 深圳市英唐智能控制股份有限公司 内部控制管理及检查监督办法 第一条 为了加强和规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套 指引等其他有关法律法规，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 第二条 本公司内部控制旨在通过搭建完善的内部控制体系，以完善内部控制 制度为手段，进一步规范内部各层级相关业务流程，分解和落实责任， 控制企业风险，保证企业经营管理合法合规、资产安全、保证企业财 务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发 展战略。 第三条 本办法适用于本公司及子公司（包括公司全资或控股的各级子公司， 以下简称"子公司"）。 第四条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施，职责主要包括： （一） 负责公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督； （二） 确保内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会审计委员会根据内审 ...

Financial Performance and Cash Flow - Operating cash flow decreased by 36.32% in 2023 due to the discounting of 86.74 million in bank and commercial acceptance bills [3] - Q1 2024 profit decreased by 20% due to ongoing inventory reduction and lower gross margins [6] - Accounts receivable increased due to extended customer payment terms, but repayment is normal with no significant impairment risk [3] Product Development and Revenue - MEMS micro-mirror production line expected to complete assembly and debugging by 2024, with batch sales starting in the second half of the year [2][3] - Automotive display driver chips (DDIC) expected to achieve batch sales in the second half of 2024, initially produced in Taiwan and gradually shifting to domestic production [2][3] - Current revenue structure: 90% from distribution business, 10% from semiconductor business, aiming to increase semiconductor revenue share in the next 3-5 years [4] Strategic Partnerships and Market Expansion - Collaboration with Synopsys on automotive display chips progressing as planned, with batch sales expected in the second half of 2024 [4] - MEMS micro-mirror applications include automotive LiDAR, industrial inspection, robotics, drones, and AR/VR consumer electronics [4][6] - Potential collaboration with Huawei's new intelligent driving company, with ongoing customer engagement and sample testing [8] Talent and Innovation - Implementation of equity incentive plans and internal training programs like "Yingtang Academy" to retain and develop key technical talent [3] - Focus on MEMS micro-mirror and automotive display driver chips as key innovation projects, with MEMS expected to contribute to new revenue growth [4][6] Shareholder Communication and Market Confidence - Plans to enhance shareholder returns through measures like cash dividends and improved communication [3][6] - No current stock buyback plans, but the company will consider such measures to boost investor confidence [6] - Efforts to improve market value through operational efficiency, enhanced disclosure, and investor engagement [7] Future Outlook and Strategic Goals - Transition to semiconductor R&D and manufacturing entering a critical phase in 2024, with MEMS and automotive display chips as key growth drivers [7] - Long-term goal to balance revenue between distribution and semiconductor businesses, increasing semiconductor revenue share [8] - Exploration of new markets, including potential applications of MEMS micro-mirrors in flying cars [8]