深圳市英唐智能控制股份有限公司 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-058 关于筹划发行股份等方式购买资产的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 停牌事由和工作安排 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份 等方式购买资产事项（以下简称"本次交易"）。因有关事项尚存在不确定性， 为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所 的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英唐智控； 证券代码：300131）自 2024 年 11 月 15 日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 11 月 29 日前按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信 息。 1 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 11 月 29 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-057 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销股份 2,577,600 股，占注销前公司总股本的 0.23%。本次回购股份注销完成后，公司总 股本由 1,137,597,085 股减少至 1,135,019,485 股。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销 手续已于 2024 年 11 月 7 日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生 变化，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自股东大会审议 通过本次回购股份方案之日起 6 个月内，使用不低于人民币 1,000 万元，不超过 人民币 2,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 7.10 元/股的 价格回购公司部分股份，本次回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。上 述方案已经公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0131 号 致：深圳市英唐智能控制股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-056 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间 （1）现场会议开始时间为：2024年11月4日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11 月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年11月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦 B座7楼会议室 其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称"中小股东"）854名，所持股份合计 13,202,332股，占公司 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-055 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案概述 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自股东大会审议通过本次回购股份方 案之日起 6 个月内，使用不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元的 自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过 7.10 元/股的价格回购公司部分股 份，本次回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本。上述方案已经公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 2024 年 11 月 1 日，公司首次实施了股份回购，本次回购股份事项已实施完 毕，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将相关情况公告如下： 二、回 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-054 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024 年 11 月 1 日 附件：邱羽先生、陈丽霞女士简历 邱羽，保荐代表人，工商管理硕士，中国注册会计师，CFA。曾主持或参与 了北鼎股份、联赢激光、盛航股份、淳中科技、英唐智控等项目的发行保荐工作， 具有较丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。 陈丽霞，保荐代表人，工商管理学硕士，中国注册会计师，通过国家司法考 试。曾主持或参与了北鼎股份、联赢激光等项目的发行保荐工作，具有较丰富的 投资银行业务经验，执业记录良好。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日收到保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"）出具的《关 于变更深圳市英唐智能控制股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。中山证 券系公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜的保荐机构，原委派持 续督导的保荐代表人为张邈女士、单思先生。现因张邈女士、 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-048 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日以邮件方式向全体监事发出了将于 2024 年 10 月 18 日下午 15:30 召开第六届 监事会第四次会议的会议通知，本次会议以现场方式如期召开。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。 公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司董事会 秘书列席了会议，会议由公司监事会主席吕玉红女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，报告内容客观、真实、 全面的反映了公司的经营管理和财务状况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-051 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召 开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设 的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过8,000 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集 资金归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市英唐智能控制股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592号）同意注册， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）64,017,659股，每股发行价格为4.53元， 本次发行募集资金总 ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-047 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 12 日 以邮件方式向全体董事发出了将于 2024 年 10 月 18 日下午 15：00 召开第六届 董事会第六次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应 出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司 董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、《公司章程》及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全 面的反映了公司的经营管理和财务状况，不存 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-052 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年10月18日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2024年11月4日（星期一）召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第六次会议于2024年10月18日召开，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月4日下午15:00（星期一） （2）网络投票时间：2024年11月4日，其中： ①通过深圳证券交易所系 ...