一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-025 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 胡庆周先生，董事、财务总监 杨松先生，董事 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐 智控"、"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-022 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议决定于2024年5月14日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第三次会议于2024年4月22日召开，审议通过了《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午15:00（星期二） （2）网络投票时间：2024年5月14日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（高海军）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2023 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告 如下： 一、出席公司董事会、列席股东大会次数 2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议7次，实际按时出席了公司 董事会7次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | - ...

证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-008 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮 件方式向全体监事发出了将于 2024 年 4 月 22 日下午 15:30 召开第六届监事会第二次会 议的会议通知，本次会议以现场会议的形式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。公司现有监事 3 名， 应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监 事会主席吕玉红女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年度 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履 行监事会职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和 全体股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | | 年 月 日 2023 2 6 | 《关于续聘 年度审计机构的议案》 | | 第五届监事会第十五次会议 | 2022 | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | ...

证券代码:300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-023 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 3. 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告及其他相关规定。 4. 会计政策变更的性质 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相 应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会 计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第六条 公司注册资本为人民币 1,137,597,085 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 深圳市英唐智能控制股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

中山证券有限责任公司 关于深圳市英唐智能控制股份有限公司 子公司业绩承诺完成情况的核查意见 中山证券有限责任公司（以下简称"中山证券"或"本保荐机构"）作为深 圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智控"或"公司"）2022 年度 以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控子公司业绩承诺完成情 况进行了审慎核查，具体情况下： 一、交易事项概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙 商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收 购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称"GTSGI"）、黄帅平、Chang York Yuan （张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有 日本公司英唐微技术有限公司（以下简称"英唐微技术"或"YMTC"）的 100% 股 ...

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-016 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投保人：深圳市英唐智能控制股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年，具体以最终签订的保险合 同为准 （四）保费支出：不超过人民币 60 万元/年，具体以保险公司最终报价审批 数据为准 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事 ...