福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-075 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到独立董事董皞先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，董皞先生 自 2018 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规 定申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，董皞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 1 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 公司于 2023 年 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-074 福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2023 年 12 月 22 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先 生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 独立董事董皞先生因连任公司独立董事职务即将满六 ...

福建青松股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-077 福建青松股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为福建青松股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人福建青松股份有限公司第五届董事会提名为福建青松股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建青松股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

福建青松股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-076 福建青松股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建青松股份有限公司董事会现就提名黄浩先生为福建青松股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建青松股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建青松股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） ...

福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-078 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议决议，定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 15 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 福建青松股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 广发证券：嵇文欣、王薇 鑫元基金：王雅轩 参与单位名称及人 海富通基金：赵晨凯 华富基金：王叶 员姓名 西部利得基金：靳晓婷 开源资管：郑小凡 安信基金：肖璇 玄元投资 贺佳瑶 时 间 2023年12 月14日 (周四) 下午 14:00—16:30 地 点 福建青松股份有限公司中山分公司会议室 上市公司接待人员 公司常务副总裁欧阳汝正、董事会秘书骆棋辉 问 1、请介绍一下公司 2023 年的生产经营情况? 答：公司于2022年底剥离松节油深加工业务，聚焦于以化 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | w ww.junhe.com 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-073 福建青松股份有限公司 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次 ...

福建青松股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-068 福建青松股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 517,123,433.95 | -28.79% | 1,441,114,309.04 | -32.73% | | ...