证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-021 福建青松股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 1 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年度 利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2023 年 度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 -68,341,309.97 元，母公司 2023 年实现净利润-9,435,916.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-494,503,724.49 元，母公司报表未分 配利润为-329,5 ...

福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生提交的《独 立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 二〇二四年四月二十五日 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-025 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步 提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的最 新规定，结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。现将相 关制度修订的具体情况公告如下： | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 | 公司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | | 本章程第二十四条第（三）项、第 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-014 福建青松股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 6 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 12 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生 主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 受宏观经济、行业环境等因素影响，2021 年以来公司化妆品业务订单增长 1 福建青松股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 经与会董事认真审议，并以记名投票表 ...

福建青松股份有限公司 关于终止诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目建设 暨与政府部门协商收回土地使用权的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-015 福建青松股份有限公司 关于终止诺斯贝尔 148 亩大型产业园区项目建设 暨与政府部门协商收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述及前期进展情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 16 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司与中山市南头镇人民政府 签署投资协议书的议案》。为推动公司化妆品业务产业布局，实现公司发展战略 目标，公司全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称"诺斯贝尔"） 与中山市南头镇人民政府签署了《南头镇工业项目投资协议书》（以下简称"投 资协议书"）。投资协议书约定，中山市南头镇人民政府将位于南头镇一块总面积 为 98,858.7 平方米（折合 148.2880 亩）的工业用地土地使用权通过公开出让以 有偿、有期限的方式提供至诺斯贝尔参与竞拍，用于建设集生产车间、 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-013 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014539 分 类 发布机构 发文日期 1703466300000 名 称 关于对福建青松股份有限公司及范展华、骆棋辉采取出具警示函措施的决定 文 号 中国证券监督管理委员会福建监管局 行政监管措施决定书〔2023〕123号 主 题 词 关于对福建青松股份有限公司及范展华、骆棋辉采取出具警示函措施的决 定 福建青松股份有限公司、范展华、骆棋辉： 2022年11月1日，福建青松股份有限公司（以下简称青松股份或公司）披露了《福建青松股份有限公司拟 出售子公司股权所涉及的福建南平青松化工有限公司股权项目资产评估报告》，该披露信息中引用了出具机构 署为福建开诚资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称开诚评估）的报告编号为"闽开评报字〔2022〕第 Z0191号"的评估报告相关内容和评估结论。2022年11月2日，青松股份披露了《关于对深圳证券交易所2022年 关注函回复的公告》，再次提及上述评估报告信息。 经查，开诚评估并未出具过编号为"闽开评报字〔2022〕第Z0191号"的评估报告。你们所获取的编号为"闽 开评报字〔2022〕第Z0191号"的评估报告实际为电子版 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-011 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 2024 年 2 月 29 日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股 份3, ...

福建青松股份有限公司 回购股份管理制度 福建青松股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 9 号》）等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本； （二） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四） 为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一） 公司股票收盘 ...

福建青松股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-010 福建青松股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或者股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均 含本数），回购股份的价格不超过人民币 6 元/股（含本数），回购实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规 ...