第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-017 福建青松股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2023 年度的实 ...

=1 A H REEN 2023 年度可持续发展暨环境、 社会及公司治理(ESG)报告 福建青松股份有限公司(总部) 地址:福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路 85 号 电话: (+86 0760) 22511366 邮箱:luoqihui@greenpine.cc 邮编:354200 福建青松股份有限公司中山分公司 (董事会办公室) 地址:广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五 电话:(+860760)22511366 邮箱:office@greenpine.cc 邮编:528427 关于本报告 01-02 董事长致辞 03-04 | 关于青松股份 | | --- | | 公司概况 | 05-06 企业文化 11-12 13-14 发展历程 加入的协会 15-16 | 可持续治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19-22 | | 投资者信息交流 23 | | | --- | --- | | 可持续发展管理 | 24-26 | | 商业道德 | 27 | | 内控审计 | 28 | | 进出口合规 | 29-30 | | 信息安全 | 31 | | 数字化工厂 | 32 | 可 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-023 福建青松股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议决议，定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 30 日 其 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-027 福建青松股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 380,141,658.07 | 397,071,868.20 | -4.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,999,668.12 | -47,920,164.17 | 87.48% | ...

监事会关于公司 2023 年度相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2023 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2023 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2023 年度计提资产减值准备》的审核意见 福建青松股份有限公司 监事会关于公司2023年度相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，我们作为福建青松股份有限公司（以下简称"公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会议事规 则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），组织形式 为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙 ...

关于变更公司证券事务代表的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-024 福建青松股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整，程莉女士卸 任证券事务代表职务，卸任后继续在公司担任其他职务。程莉女士在担任公司证 券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任彭丽杉女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展 工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 彭丽杉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关的履职能 力，任职资格和聘任程序符合《深圳证 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层自主决定以公司自 身或控股子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司 董事长或其授权人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括 但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。授权期限自 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及 银行最终审批结果确定，贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 及相关授权的议案》，同意公司向银行申请累计不超过人民币 1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求,本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、个人基本情况 钱晓明：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专 业。曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦 无纺股份有限公司独立董事。现任天津工业大学纺织专业教授， ...

关于会计政策变更的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交福 建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调 整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进 一步规范及明确。 根据财政部上述通知要求，公司对现行会计政策予以相应变更。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-028 福建青松股份有限公司 关于会计政策变更的公告 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《解释 17 号》相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部 ...