福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-075 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收 到独立董事董皞先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，董皞先生 自 2018 年 1 月 15 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，现根据规 定申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，董皞先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 1 福建青松股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 公司于 2023 年 ...

福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 福建青松股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为 的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二） ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 福建青松股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 广发证券：嵇文欣、王薇 鑫元基金：王雅轩 参与单位名称及人 海富通基金：赵晨凯 华富基金：王叶 员姓名 西部利得基金：靳晓婷 开源资管：郑小凡 安信基金：肖璇 玄元投资 贺佳瑶 时 间 2023年12 月14日 (周四) 下午 14:00—16:30 地 点 福建青松股份有限公司中山分公司会议室 上市公司接待人员 公司常务副总裁欧阳汝正、董事会秘书骆棋辉 问 1、请介绍一下公司 2023 年的生产经营情况? 答：公司于2022年底剥离松节油深加工业务，聚焦于以化 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-073 福建青松股份有限公司 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | w ww.junhe.com 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥517,123,433.95, a decrease of 28.79% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,178,829.18, representing a 99.56% increase in loss compared to the previous year[3] - The net profit excluding non-recurring items was a loss of ¥5,721,238.26, an increase in loss of 98.86% year-over-year[3] - Total operating revenue for the current period is ¥1,441,114,309.04, a decrease of 32.7% compared to ¥2,142,303,223.85 in the previous period[30] - Net loss attributable to the parent company for the current period is ¥63,745,283.64, compared to a net loss of ¥657,077,350.85 in the previous period[32] - The company reported a total comprehensive loss of ¥64,497,052.42 for the current period, compared to a loss of ¥653,480,726.70 in the previous period[32] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 26.73% to ¥2,340,615,236.93 compared to the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 4.69% to ¥1,314,661,216.68 compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities amount to ¥1,023,841,697.30, down from ¥1,813,207,019.28 in the previous period[28] - Total current liabilities decreased to CNY 356.06 million from CNY 429.13 million, a reduction of about 17%[26] - Non-current liabilities total ¥498,733,167.76, a decrease from ¥617,584,484.07 in the previous period[28] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥60,054,854.14, down 77.28% compared to the previous year[3] - The net cash flow from operating activities decreased by 77.28% to ¥60,054,854.14 compared to the same period last year, primarily due to the exclusion of Qingsong Chemical and tax refunds received in the previous year[14] - The net cash flow from investing activities increased significantly by 668.04% to ¥400,040,690.22, mainly due to the recovery of loans to Qingsong Chemical[14] - The net cash flow from financing activities showed a negative change of 177.40%, amounting to -¥494,560,882.37, primarily due to the repayment of bank loans[14] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥580,124,634.56, down from ¥731,793,498.34 at the end of Q3 2022[36] Inventory and Expenses - The company reported a significant decrease in inventory by 29.31%, totaling ¥298,134,591.42 due to improved procurement management[8] - Research and development expenses decreased by 44.19% to ¥50,935,199.82 compared to the same period last year[10] - The company has reduced its research and development expenses to ¥50,935,199.82, down from ¥91,259,333.62 in the previous period[30] - The company reported a 149.86% increase in credit impairment losses, totaling ¥9,367,476.29, attributed to a decrease in accounts receivable[12] - The company experienced a 99.48% increase in asset impairment losses, amounting to ¥503,207,067.82, mainly due to goodwill and equipment impairment losses recognized in the previous year[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,948[16] - The largest shareholder, Norsbel (Hong Kong) Nonwoven Products Limited, holds 9.17% of the shares, totaling 47,392,045 shares[16] Subsidiary Performance - The total revenue of the subsidiary, Nosber Cosmetics Co., Ltd., for the year-to-date period reached CNY 1,434.64 million, a year-on-year decrease of 1.38%[21] - In Q3 2023, Nosber achieved a revenue of CNY 515.20 million, representing a year-on-year growth of 3.53%[21] - The net profit attributable to the owners of Nosber in Q3 2023 was CNY 2.57 million, marking a year-on-year increase of 108.74% and a turnaround from loss to profit[21] Governance and Management - The company has established a new branch in Zhongshan to enhance operational efficiency and management[21] - The board and supervisory committee have completed their re-election process, ensuring continuity in governance[22] Tax and Other Income - The income tax expense decreased by 80.84% to -¥8,882,753.91, mainly due to a reduction in losses for the period[12] - The company recorded a significant decrease of 92.28% in non-operating income, totaling ¥44,080.00, primarily due to compensation received in the previous year[12]

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开了第 五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及其附件的相关情况 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2023-072 福建青松股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性 文件的最新规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。 二、 《公司章程》主要修订内容 福建青松股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 | ...

福建青松股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 31 | | 第八章 ...

福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-069 福建青松股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第三次会议于 2023 年 10 月 18 日以直接送达或 ...