江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （承军） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人未对公司董事会审议的各项议案提出异议。 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人承军，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月生，金融学本科学历、 经济学学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十 三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届 执委会执委、南京市江阴商会理事。2016年至2018年6月任长城证券江苏分公司 企业融资部副总经理，2018年7月至2018年3月任长城证券股份有限公司南京童卫 路证券营 ...

目 录 页 次 江苏宝利国际投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000143 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华核字[2024]00000143 号关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 第 1 页 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度 往来资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息 （如有） | 累计发生金额 | 额 | 成原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 新疆宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,892.45 | ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-027 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始。 （五）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-026 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于2023年6月29日、2023年7月17日召开的第六届董事会第五次会、 第六届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展 期套期保值业务的议案》，为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营 带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的 风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。随着公司业务不断发展，外币结 算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳 健性， ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 益。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下: 除第5项议案《关于公司2022年度监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，基 （1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； （3）《关于2022年度利润分配预案的议案》； （4）《2022年年度报告及摘要的议案》； （5）《关于公司2022年度监事薪酬的议案》； （6）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； （7）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； （8）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-020 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-021 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000506号《审计报告》，2023年度公司归属于母公司股东的净利润 -44,682,718.95元，年末可供股东分配利润-60,820,845.70元。其中母公司净利 润为4,025,718.94元，年末可供股东分配利润173,377,245.12元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保 障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审 慎研究，决定公司2023年度利润分配 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及相关报表附注经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇 报如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（北京大华审字[2024]00000506 号），审计意见认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了宝利国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要经济指标完成情况 （一）2023 年全年共实现营业总收入 21.46 亿元；营业总成本 22.02 亿 元。 三、期末财务状况 （一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 22.94 亿元，其中：流动资 产为 13.22 亿 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-025 江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉华中数控股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元 ...