证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-037 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十七次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以 邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司第四 届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公 司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于继续履行董事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号](具体详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告)，公司原第 五届董事会已无法继续履职，公司第四届董事会同意继续履职直至公司换届选举产 生新一届董事会。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 表决情 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-038 河北先河环保科技股份有限公司 二、通过《关于确认原第五届监事会履职期间形成的决议的议案》 为保障公司的持续稳定经营，公司第四届监事会对原第五届监事会履职期间形 成的第五届监事会第二次会议决议和第五届监事会第三次会议决议予以确认。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过， 会议决议如下： 一、通过《关于继续履行监事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号]，公司原第五届监事会已无法继续履职，公司第四届监事会同意继续履职直 至公司换届选举产生新一届监事会。 表决情况：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。 投弃权票的监事徐晓风女士弃权理由为：已计划辞去监事职位。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十七次会议以通讯表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-039 河北先河环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立 董事赵亚光先生的书面辞职报告，赵亚光先生因个人身体原因申请辞去第四届董 事会独立董事职务及董事会专门委员会相应职务，离任后赵亚光先生不再担任公 司任何职务。赵亚光先生原定任期至第四届董事会届满时止，其未直接或间接持 有公司股份。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，赵亚光先生的辞职将在董事会专门 委员会独立董事所占比例符合法律法规或公司章程后生效。其辞职不会影响公司 及董事会的正常运作。公司将按照相关规定尽快完成补选独立董事相关工作。 赵亚光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其所作的贡献表示衷心感谢！ ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-035 在立案调查期间，公司将积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律 法规要求履行信息披露义务。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 0162024007 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在 上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-034 河北先河环保科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东青岛 清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）所持公司部分股份解除司法冻 结，具体情况如下： 截止本公告披露日，清利新能源及一致行动人李玉国累计被冻结股份情况如 下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结数（股） | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 清利新能源 | 5,667,480 | 1.06% | 0 | 0 | 0 | | 李玉国 | 62,990,929 | 11.74% | 32,282,000 | 51.25% | 6.02% | | 合计 | 68,658,409 | 12.80% | 32,282,000 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 285 号 致：河北先河环保科技股份有限公司 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 16 日在石家庄市湘江道 251 号公司会议室召开。北京市天元 律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《河北先河环保科技股份有限公司第五 届董事会第三次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公司第五届监事会 第三次会议决议公告》《河北先河环保科技股份有限公 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-033 河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议和表决情况 与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获 通过。会议决议如下： 1、通过《2023 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 2024 年 4 月 25 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。公司 2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-031 河北先河环保科技股份有限公司 关于股东部分股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公 司股东李玉国持有本公司的部分股份解除司法冻结，具体情况如下： — 二、股东股份累计被冻结的情况 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月10日披露了《关于公司控制权拟发生变更暨股东权益变动的提示性公告》， 公司股东李玉国先生拟将持有的 55,660,000 股股份分两次转让给姚国瑞先生（以 下简称"收购方"），第一次股份转让数额为李玉国先生持有的当时未被质押、 不存在司法冻结等其他权利限制的公司 28,780,929 股股份，待李玉国先生持有的 被司法冻结股份解除冻结后，李玉国先生拟向收购方转让剩余 26,879,071 股股 份。本次解除司法冻结后，李玉国先生所持公司股份共计 30,708,929 股未被质押、 不存在司法冻结，占其所持股份比例的 48. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"先河环 保"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公 司管理部下发的《关于对河北先河环保科技股份有限公司的关注函》（创业板关 注函〔2024〕第 65 号，以下简称"《关注函》"），要求公司就所提问题做出书面 说明并在 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料并对外披露，同时抄送河北证监 局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号：2024- 015）。此外，鉴于关注函中的部分问题仍需相关方进一步落实，为保证回复内 容的真实、准确、完整，公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 8 日向深 圳证券交易所申请，延期回复关注函，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于延期回复深圳证券交 ...

河北先河环保科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-030 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河北先河环保科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 65 号，以下简称"《关注函》"）， 要求公司就所提问题做出书面说明并在 2024 年 4 月 18 日前报送有关说明材料并 对外披露，同时抄送河北证监局上市公司监管处。 公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号： 2024-015）。此外，鉴于关注函中的部分问题仍需相关方进一步落实，为保证回 复内容的真实、准确、完整，公司于 2024 年 4 月 25 日向深圳证券交易所申请， 延期回复关注函。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编号：2024- ...