公司收到关注函后高度重视，立即对涉及的问题进行逐项落实，并于 2024 年 4 月 18 日回复了关注函中已经核实的部分问题，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函部分问题回复的公告》（公告编号： 2024-015）。 经向中介机构及相关方询问，目前，德邦证券作为收购方拟聘请的财务顾问 已联合律师对李玉国先生和李建坤先生进行了访谈，就本次交易的背景、过程等 方面做了初步核查；同时对姚国瑞先生所控制的两家企业进行了实地走访，并向 姚国瑞先生提供了尽调清单，姚国瑞先生正在根据尽调清单提供材料。但是由于 李玉国先生新增部分股票被冻结、本次核查所需要的资料和核查程序较多等客观 原因，导致核查程序的进展不及预期，目前相关方都处于积极推进的过程中。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-029 河北先河环保科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-022 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为人民币-123,683,505.22 元，母公司实现净利 润为人民币-69,291,406.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 分配利润为 713,667,544.98 元，母公司累计未分配利润为 1,018,973,738.38 元。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满 足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕慧作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"先河环 保"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司制度的 规定，在 2023 年度任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积 极出席公司董事会，认真审议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独 立意见，督促公司规范运作，维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。同时发 挥自己的专业特长，充分发挥在公司董事会专门委员会中的作用。现将有关情况报 告如下： 一、基本情况 本人吕慧，中国国籍，1987 年生，中国人民大学会计学博士。中国石油大学（北 京）经济管理学院副教授、硕士生导师，经济管理学院实验中心主任、MPAcc 教育 中心副主任。曾获全国高校混合式创新大赛特等奖、西浦全国大学教学创新大赛一 等奖、北京市高校教师教学创新大赛二等奖、全国课程思政示范案例教学大赛特等 奖、全国课程思政教学设计大赛一等奖等奖项。主持财政部、审计署、教育部等多 项科研和教改 ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of RMB 123,683,505.22 for the year 2023, primarily due to provisions for credit impairment and asset impairment [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥966,447,597.78, a decrease of 4.13% compared to ¥1,008,131,304.72 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥123,683,505.22, showing an improvement of 8.31% from -¥134,892,954.31 in the previous year [24]. - The net cash flow from operating activities was ¥9,894,118.79, a significant recovery from -¥146,868,204.32 in 2022, representing a 106.74% increase [24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,257,695,914.22, down 3.27% from ¥2,332,375,607.77 at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.48% to ¥1,778,374,362.40 from ¥1,901,615,656.14 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.23, an improvement of 8.00% from -¥0.25 in 2022 [24]. - The company reported a total of ¥14,864,743.16 in non-recurring gains and losses for 2023, down from ¥34,010,175.95 in 2022 [32]. - The company achieved operating revenue of ¥966,447,597.78, a year-on-year decrease of 4.13% [48]. - Research and development expenses amounted to ¥88,047,306.11, representing 9.11% of operating revenue, with a year-on-year increase of 6.53% [50]. Risk Management - The management has indicated that there are no major risks affecting the company's ability to continue as a going concern [4]. - Future plans and performance forecasts mentioned in the report do not constitute commitments to investors, highlighting the need for risk awareness [4]. - The company emphasizes the importance of monitoring risk factors that may impact future development [5]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three years [26]. - The company is monitoring goodwill impairment risks associated with its acquisitions, ensuring that subsidiaries achieve expected returns to mitigate potential losses [88]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of information disclosure and transparency, ensuring all shareholders have equal access to information [96]. - The company has established independent financial management systems and does not share bank accounts with its controlling shareholder [98]. - The company maintains a clear separation from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring independent operations [97]. - The company has a structured remuneration system for internal directors and supervisors based on their specific roles and overall company performance [116]. - The company’s board of directors includes a mix of internal and independent members, ensuring diverse governance [118]. - The company has implemented a performance-based remuneration system for senior management, with payments made after the fiscal year based on performance evaluations [116]. - The company has been proactive in addressing regulatory compliance issues as evidenced by the recent administrative measures taken against its executives [115]. Strategic Initiatives - The company has developed a full-chain service advantage in environmental monitoring, management, and governance, leveraging IoT and big data technologies for effective pollution source identification [40]. - The company aims to reduce PM2.5 concentrations in major cities by 10% by 2025 compared to 2020 levels, with specific targets for regions like Beijing and the Yangtze River Delta [37]. - The company is actively participating in the national strategy for ecological civilization, focusing on green low-carbon development and enhancing ecosystem protection [38]. - The company is expanding its market presence through innovative environmental governance models and third-party pollution control services [39]. - The company is focusing on developing a high-spectral monitoring system for inland water environmental pollution, aiming to create new proprietary products and achieve marketable economic benefits [64]. Research and Development - The company holds a total of 363 patents and 350 software copyrights, reflecting its commitment to technological innovation [45]. - The company is developing a portable multi-target liquid detection sensor and system, enhancing sensitivity and selectivity for complex liquid sample detection [65]. - The company is working on a carbon emission monitoring network, developing three greenhouse gas monitoring instruments with independent intellectual property rights, which will enhance the domestic market share in this field [65]. - The company is advancing a marine algal bloom monitoring and early warning system using big data technology, which is expected to fill a gap in domestic products and reduce foreign product prices [65]. - The company is enhancing its water quality monitoring technology through the development of microfluidic sensors, which will lead to significant upgrades in water quality product detection capabilities [64]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief efforts during severe weather events [51]. - The company provided RMB 50,000 in scholarships to impoverished students in Xihui Village, Shijiazhuang, and will continue to support them until graduation [140]. - The company emphasizes transparency and communication with investors, utilizing various platforms for engagement [138]. - The company prioritizes employee rights and welfare, focusing on health, safety, and skill development [138]. - The company supports local economic development through job creation and tax compliance [138]. Shareholder Matters - The company reported a total shareholding of 16,386,453 shares at the beginning of the period, with a net decrease of 320 shares, resulting in an ending total of 16,386,133 shares [102]. - The company has maintained a consistent shareholding structure, with no significant changes in the number of shares held by existing directors during the reporting period [101]. - The company’s profit distribution plan for 2023 was approved by the board and requires shareholder approval, reflecting a cautious approach to financial management [129]. - The company has established a framework for voting rights delegation among major shareholders, ensuring continued alignment in decision-making [188]. - The company’s major shareholders include both natural persons and corporate entities, with specific percentages outlined [188].

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 河北先河环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自 查报告》，就公司在任独立董事吕慧、赵亚光、安景文的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-027 河北先河环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）。 根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:45 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月 ...

河北先河环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，从切 实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程 序、依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监 督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。现就公司监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，具体内容如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议案序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | 1 | 年度监事会工作报告 2022 | | | | | | | | 2 | 2022 年度报告全文及其摘要 | | | ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-017 二、通过《2023 年度董事会工作报告》 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 公司董事长赵顺先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《2023 年度总经理工作报告》 同意 2023 年度总经理工作报告。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事吕慧、赵亚光、安景文分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度 述职报告》并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 董事会依据独立董 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-024 河北先河环保科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制 审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 利安达会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公 司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，利安达会 计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，认真地完成了公司各 项审计工作，公允合理地发表了专业审计意见，为保持审计工作连续性，公司董 事会拟续聘利安达会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 审计费用由公司董事会提请股东大会授权 ...

河北先河环保科技股份有限公司 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 为了规范河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益 和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告行为。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审核同意，再经董事会、股东大会审议，公司不得在股东大会审议决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...