证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-061 河北先河环保科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，将公司 2023 年前 三季度计提及转回资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提及转回资产减值准备情况概述 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会 计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股 权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本次计提资产 减值准备 24,724,376.33 元，转回资产减值准备 7,275,901.87 元，具体情况如下： | 项目 | 本期计提 ...

关于完成注册资本、法定代表人变更并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月15日、 2023年8月31日召开了第四届董事会第二十三次会议、2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购股份注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章 程>的议案》，同意公司将已回购的股份8,791,800股依法注销减少公司注册资本。公 司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕8,791,800股的注销事宜。 本次注销实施完成后，公司总股本由545,374,010股变更为536,582,210股，注册资本 也相应由人民币545,374,010元变更为人民币536,582,210元。 公司于2023年10月9日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举赵顺先生为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八 条规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，因此公司法定 ...

与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的议案获得通过，会议决议如 下： 通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会一致同意选举 杨红女士担任公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-057 河北先河环保科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 12 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第一次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。经出席会议全体监事同 意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以通讯的方式发出，会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由半数以上监事共同推举杨红女士主持。 会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 二〇二三年十月十三日 附件： 第五届监事会主席简历 杨红，女，中国国籍，1972 年生，高 ...

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会非职工 代表监事已于 2023 年第二次临时股东大会选举产生，为保证监事会的正常运作， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 12 日召开职工 代表大会，选举职工代表监事。 经过与会职工代表审议，会议选举孟超先生（简历详见附件）为公司第五届 监事会职工代表监事。孟超先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满之 日止。 证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-056 河北先河环保科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十月十三日 附件： 职工代表监事简历 截至目前，孟超与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孟超不持有公司股票，未买卖公司股 票，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人名单 ...

专项核查意 见 上海中联律师事务所 上海中联律师事务所 1. 本所律师依据本专项核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行 有效的法律、法规及规范性文件的规定发表核查意见。 关于对深圳证券交易所下发的"创业板关注函〔2023〕第 295号" 《关于对河北先河环保科技股份有限公司的关注函》所涉事项的 专项核查意见 上海中联律师事务所(以下简称"本所")接受河北先河环保科技股份有限公司 (以下简称"公司"或"上市公司"）的委托，就深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 下发的"创业板关注函〔2023〕第 295 号"《关于对河北先河环保科技股份有限公司的 关注函》(以下简称"《关注函》"),本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》（以下 简称"《业务办理指南第 1 号》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板规范运作指引》") 等有 关法律、法规、规范性文件及《河北先河环保科技股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-055 河北先河环保科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购股份 数量为 8,791,800 股,占注销前公司总股本的比例为 1.61%。本次注销实施完成后, 公司总股本由 545,374,010 股变更为 536,582,210 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次回购股份注销 事宜已于近日办理完毕。 一、回购股份实施情况 公司于 2020 年 7 月 20 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次 会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币 5000 万元（含）且不超 过人民币 7000 万元（含）,回购股份价格不超过人民币 10 元/股(含),用于实施股权 激励或者员工持股计划，并于 2020 年 7 月 21 日披露了《回购报告书 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-053 河北先河环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无变更、否决议案的情况； 一、会议的召开和出席情况 2023 年 9 月 22 日和 2023 年 9 月 28 日，河北先河环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》和《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知》。公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 10 月 9 日下午 14:45 在石家庄湘江道 251 号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15 ...

河北先河环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 综上，我们同意聘任赵顺先生为公司总经理，聘任陈荣强先生为公司联席总 裁，聘任曲贵斌先生为公司常务副总经理，聘任刘水东先生为公司副总经理，聘 任沈超先生为公司财务总监、董事会秘书。 （以下为独立董事意见之签署页，无正文） （河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 吕 慧： 赵亚光： 作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第五届董事会第一次会议审议的聘 任公司高级管理人员事项发表如下独立意见： 安景文： 本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。 不存在《公司法 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-052 河北先河环保科技股份有限公司 关于控股股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日通 过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东青岛 清利新能源有限公司（以下简称"清利新能源"）所持公司股份解除司法冻结， 具体情况如下： 备注：因清利新能源与山东华保商业保理有限公司之间债务纠纷所致，清利新能源持有 公司股份 5,667,480 股分别于 2023 年 6 月 7 日和 2023 年 6 月 20 日被济南高新技术产业开 发区人民法院司法冻结和轮候冻结，2023 年 8 月 15 日被济南高新技术产业开发区人民法院 解除轮候冻结。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的 相关公告。 二、股东股份累计被冻结的情况 股东名称 是否为控股 股东及其一 致行动人 本次解除冻 结股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 解 ...

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-054 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 9 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在 公司 2023 年第二次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以口头的方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事赵顺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事赵顺先生为公司第五届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于选举 ...