第五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事 专门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第四次会 议暨 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件通知全体 独立董事，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，由审 计委员会召集人牛翃主持，应参与表决独立董事 3 人，实际参加表决 3 人。本次 会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经与会独立董事认真讨论， 审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年年度财务报告》 审计后的 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 晨光生物科技集团股份有限公司 四、 审议通过了《2023 年度内部审计工作总结》 审计部根据《内部审计制度》和《公司章程》等规定， 2023 年度制定了科 学、合理、可行的内部审计计划并积极实施，有效地履行了工作职责，切实的发 挥了审计部门的监 ...

关于晨光生物科技集团股份有限公司 众环专字（2024）0201103号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 关于晨光生物科技集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0201103 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2023 年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是晨光生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—052 重要内容提示： 1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"） 拟以自有资金向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河北晨华"） 提供不超过 3,500 万元财务资助，资金使用费率在不低于 1 年期 LPR 利率的基础 上，经河北晨华各股东协商为 3.5%/年，资金使用期限为自协议生效之日起不超 过 12 个月。 河北晨华共两名股东，另一名股东为河北华裕永诚食品有限公司（以下简称 "华裕永诚"）亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助。 2、公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，公司监事会发表了 同意的意见。 3、公司副总经理李凤飞在河北晨华担任董事长，因此公司与河北晨华构成 关联方，向其提供财务资助构成关联财务资助。 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

中原证券股份有限公司 关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物"或"公司"） 公开发行可转换公司债券并上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公 司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对晨光生物科 技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571号）核准，同意公司向社会 公开发行面值总额63,000万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公 司债券的募集资金总额为人民币63,000万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、 保荐佣金共计人民币10,698,113.20元（不含税）后，主 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—042 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表 归属于上市公司股东的净利润 47,972.22 万元，其中母公司报表净利润 28,198.04 万元，公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 188,558.59 万元，其中母公司报表累计 未分配利润 112,718.61 万元。 为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司发展阶段及盈利水平，根据《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关要求，综合考虑公司运营及长远发展，拟以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除公司回购 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—039 晨光生物科技集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过查询中国证 券登记结算有限责任公司证券质押数据得知公司持股 5%以上股东卢庆国先生股 份权益变动一致行动人李月斋女士持有本公司的部分股份被质押（前期融资补充 质押），具体如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其股份权益变动一致行动人所持质押股份情况 如下： | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 占其所 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | | | | 称 | （股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股本 | | | 股份限 | 质押 | | | | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—038 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"或"晨光生物"）第五届董 事会第八次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司控股子公司— —新疆晨光生物科技股份有限公司在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产 品购销业务。 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 公司名称：西域晨光生物科技（徐州）有限公司 类 型：有限责任公司 住 所：新沂市棋盘镇工业集中区 138 号 法定代表人：牛海波 注册资本：壹仟万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；农产品的生产、 销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；饲料添加剂销售； 生物饲料研发；农副产品销售；货物进出口，食用农产品批发；食用农产品零售； 非食用植物油销售。 特此公告 董事会审议通过后，筹备组积极开展工作，完成了新子公司的注册，取得了 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 10 日 Q1 波动易被放大，下半年有望见到拐点 事件： 4 月 9 日，晨光生物发布《2024 年第一季度业绩预告》，公司 2024Q1 预计实现归母净利润 3300-4200 万元，同比减少 75.56%-68.90%；预计实 现扣非归母净利润 4300-5200 万元，同比减少 63.09-55.37%。 长期向好趋势不变，业绩向下有底。经济发展下国民收入提升大方向不会改 变，国内种植成本将保持上升趋势，种植环节全球性转移仍将具备中长期确 定性，公司在东南亚和非洲布局的海外种植基地有望帮助公司强化领先地位。 投资建议：公司是植物提取物领域龙头企业，既有优势品种盈利水平较稳定， 规模化品种抢占市场份额保持较高增速，储备品种前景好，"三步走"战略稳 步推进。公司技术领先行业，成本优势显著。赞比亚种植园持续建设将进一 步降低成本，复配业务持续培育潜力大。公司持续维持稳健、高速增长趋势， 且未来发展后劲充足，预计公司 2023-2025 年 EPS 为 0.91、0.74、1.13 元， 对应 PE 分别为 11.3X、13.9X、9.1X。行业体量稳定扩 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Insights - The company's cottonseed business is under pressure in Q1 2024, but the potential for plant extraction continues to be developed [2] - The company expects a net profit attributable to shareholders of 33-42 million yuan in Q1 2024, a decrease of 75.56% year-on-year, and a non-net profit of 43-52 million yuan, down 63.09% year-on-year [2] - The cottonseed business is affected by price declines due to fluctuations in major commodity prices like soybean oil and meal, impacting overall performance [2] - The plant extraction business shows solid competitive advantages, with stable growth in main products like chili red, chili essence, and lutein, and ongoing expansion in planting operations in regions like Xinjiang, India, and Zambia [2] - The company aims to achieve a global market share target of 50% for lutein in the medium to long term, while the stevia sugar product remains a significant growth opportunity [2] Financial Forecasts - The company forecasts revenue growth from 6,872 million yuan in 2023 to 7,784 million yuan in 2024, representing a growth rate of 13.3% [4] - Net profit is projected to increase from 486 million yuan in 2023 to 579 million yuan in 2024, with a growth rate of 19.3% [4] - The diluted earnings per share (EPS) are expected to rise from 0.91 yuan in 2023 to 1.09 yuan in 2024 [4] - Return on equity (ROE) is anticipated to improve from 13.7% in 2023 to 14.7% in 2024 [4]

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—033 拟注册公司名称：西域晨光生物科技徐州有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事 卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于设立子公司的议案》 根据发展需要，公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下 简称"新疆晨光"）拟在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产品购销业务。 具体情况如下： 拟注册资本：1,000 万元 拟注册地址：徐州 ...