证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-40 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案： 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先 生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。具体内容详见同日披 露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。 中节能环境保护股份有限公司 ...

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-41 中节能环境保护股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事 务代表顾蓉女士的辞职报告，因工作调整，顾蓉女士申请辞去公司证券事务代表 职务。顾蓉女士辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司对 其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！ 公司于2024年5月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先生担任公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书履行职责。易田女士、谭鑫先生具备担任公司证券事务代表 所需的专业知识，并已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明和董 事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，其简历详见附件。 地址：北京市海淀区 ...

活动时间：2024年5月22日15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-39 中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-38 中节能环境保护股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于2024年4月20日以公告形式发出会议通知，于2024 年4月26日以公告形式发出会议更正通知，后于2024年5月13日（星期一）下午15： 00以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集， 董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共14名，代表股 份2,749,243,854股，占公司有 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1010 号 北京市中凯律师事务所 2024 年 5 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 2023 年年度股东大会 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1010 号 致：中节能环境保护股份有限公司 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合 法有效性等发表法律意见； 3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件， 随公司其他公告文件一并予以公告； 4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明 ...

中信证券股份有限公司 关于 中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受中节能环境保 护股份有限公司（以下简称"上市公司""公司""节能环境"）的委托，担任 其 2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财 务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何 ...

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-37 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场及视频会议、网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-36 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-32）， 经核查，部分披露内容存在笔误，现予以更正。 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 更正后： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15：00时 除上述更正内容外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》其他内容 不变，更正后的报告详见在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-37）。公司因此给投资者造成的不便深表歉意。 特此公告 中节能环境保护股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 更正前： 4、会议召开的日期、时间 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日通 过银行查询获悉，公司基本账户及部分其他账户被冻结，相关账户资金余额 1,962,769.74 元。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规的规定，将有关情况公告如下： 二、账户被冻结原因 经了解，安徽省长丰县人民法院（以下简称"长丰县人民法院"）下发了民 事电子通知书【(2024)皖 0121 执保 698 号】，经与长丰县人民法院联系获知， 原告诉称，子公司中节能（唐山）环保装备有限公司（以下简称"唐山装备"） 2021 年 7 月向合肥荣事达太阳能有限公司（以下简称"合肥荣事达"）采购清 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户余额（元） 节能环境 交通银行西安东开发区支 行 6113****4850 280,770.16 节能环境 中国银行西安凤城五路支 行 1036****7792 13,162.93 节能环境 中国工商银行西安经济技 术开发区支行 3 ...

股票简称：节能环境 股票代码：300140 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2023 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 本报告是中节能环境保护股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份。 报告范围 本报告以中节能环境保护股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报 范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...