第一章 总 则 中节能环境保护股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 董事提出辞任的，公司原则上应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确 保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 担任法定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第四条 如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章、规范性 ...

中节能环境保护股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司 "） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公司章程》 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司设独立董事。独立董事是指不 在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或|"节 能环境"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《中节能环境保护股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 第四条 上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 第五条 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《独立董事制度》部分内容进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 | 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 | | 下简称"公司"或"本公司"）规范运作， | 下简称"公司"或"本公司"）规范运作， | | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 | | 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 | 障全体股 东特别是中小股东的合法权益不 | | 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 | 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 | | 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 | 管理办法(2025 年修正）》《 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-42 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025年三季度报告已于 同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公 司经营情况，公司定于2025年11月3日（星期一）下午15：30～16:30通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2025年三季度度网上业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次三季度业绩说明会 人员：董事长周康先生，独立董事刘建国先生，总会计师邓先柏先生，副总经理、 董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次三季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年11月3日（星期一） 12:00前登录https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025 年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司 关于举行 2025 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-41 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对 2025 年可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称"新准则")等相关准 则的规定，要求对于金融工具项下的资产采用预期信用损失模型计提减值准备。 预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是 否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预 期信用损失进行计提。 基于此,公司对 ...

中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 | | --- | --- | | | 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | | | 第八条 | | | 独立董事行使下列前款第一项至第三项特别 | | | 职权前，应当经独立董事专门会议审议通过，并 | | | 由全体独立董事过半数同意： | | 第八条 | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 | | 独立董事行使下列特别职权前，应当经 | 审计、咨询或者核查； | | 独立董事专门会议审议通过，并由全体 | | | | （二）向董事会提议召开临时股东会； | | 独立董事过半数同意： | （三）提议召开董事会会议。 | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体 | | | | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 事项进行审计、咨询或者核查； | （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的 | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | （三）提议召开董事会会议。 | 事项发表独立意见； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 | | 独立董事行使上述所列 ...

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-40 第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过，本制 度修订尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。 （2）审议通过了《独立董事专门会议制度》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 （定期）会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。 会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周 康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三季度报告 中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中节能环境保护股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | 1,177,247.64 | 403,474.05 | | | ...

Group 1 - The core business of the company includes solid waste comprehensive treatment, environmental protection equipment, and electrical equipment [1] - The solid waste comprehensive treatment business primarily focuses on municipal solid waste incineration power generation [1] - In the first half of 2025, the revenue from the solid waste comprehensive treatment business was 2,638,667,401.01 yuan, accounting for 89.25% of total revenue [1]