关于中节能环境科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告的鉴证报告 CAC专字[2025]1502号 关于中节能环境科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 CAC 专字[2025]1502 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | | | 二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 | 1-2 | | | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的 说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施 了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我 们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，节能环境公司 2024 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》在 所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。 1 ...

独立董事述职报告 骆建华 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2024 年度的发展状 况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况向各位股东报告如下： 一、基本情况 骆建华先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2016 年至今，在全联环境服务业商会工作，任秘书长、副会长兼首席环境政策专家。 2019 年 10 月至今任清新环境(002573.SZ)独立董事;2021 年 10 月至今任中山 公用(000685.SZ)独立董事;2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内， ...

第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则、国务院国资委相关要求以及《中节能环境 保护股份有限公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工 作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其 规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以 提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 中节能环境保护股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中节能环境保护股份有限公司（下称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及国务院国资委《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和 《中节能环境保护股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 ...

独立董事述职报告 李玲 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的财务信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况向 各位股东报告如下： 一、基本情况 李玲，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998 年 5 月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系 教授。2025 年 4 月起至今任国投中鲁（600960.SH）独立董事；2020 年 5 月至今， 任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

独立董事述职报告 刘建国 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法 规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的财务信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况，积极 出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况向各位股 东报告如下： 一、基本情况 刘建国，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001 年 8 月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019 年 11 月至 2024 年 2 月 5 日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021 年 3 月至今任丛麟科技 （688370.SH）独立董事； ...

关于中节能环境保护股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 CAC专字[2025]1504号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 CAC 专字[2025]1504 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环 境"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节 能环境董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 | 目 录 页 次 | | --- | | 一、鉴证报告 1-2 | | 二、募集资金专项报告 | | ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-13 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展的需要，公司预计与关联方发生日常关 联交易总额不超过 40341.65 万元，上述额度有效期截止至 2026 年 5 月 31 日。 2024 年度同类关联交易预计金额为 81,300 万元（额度有效期截止至 2025 年 5 月 31 日），2024 年度实际发生的关联交易金额为 31,551.37 万元。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对该议案回避表决。本议案无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公 ...

中节能环境保护股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周 震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号） 核准，本公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定 对象非公开 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"） 以发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节 能环境科技有限公司 100%股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任 公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定） 环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、 中节能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定和要求，对 节能环境《2024 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况 如下： 一、节能环境 2024 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 中节能环境保护股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司 2024 年任职独立董事骆建华先生、 李玲女士、刘建国先生出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》， 对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司 2024 年任职的独立董事骆建华先生、李玲女士、刘建国先生 均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...