中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对 2024 年末可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称"新准则")等相关准 则的规定，要求对于金融工具项下的资产采用预期信用损失模型计提减值准备。 预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是 否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预 期信用损失进行计提。 基于此,公司对 2024 年末属于金融工具项下的资产（应收票据、应收账款、 其他应收款 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-14 中节能环境保护股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充 分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本 次责任保险具体方案如下： 1、投保人：中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。具体内容如下： 一、本次投保概述 本事项全体董事、监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第八次会议决议； 2、第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3、赔偿责任限额： ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-18 中节能环境保护股份有限公司 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司 经营情况，公司定于2025年5月13日（星期二）下午15：00～17:00通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2024年年度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次年度业绩说明会人员：董事 长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、 总法律顾问郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年5月12日（星期一） 12:00前登录https://ir.p5w.net/z ...

关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-15 中节能环境保护股份有限公司 1、银行贷款本息担保 由公司或公司全资子公司环境科技为下属公司中节能（肥西）环保能源有限 公司（以下简称：中节能肥西）、中节能（东光）环保能源有限公司（以下简称： 中节能东光）、中节能（安平）环保能源有限公司（以下简称：中节能安平）、 中节能（通化）环保能源有限公司（以下简称：中节能通化）、中节能（肥城） 环保能源有限公司（以下简称：中节能肥城）、中节能（红河）环保能源有限公 司（以下简称：中节能红河）、中节能（丽江）环保能源有限公司（以下简称： 中节能丽江）银行贷款本息提供连带责任保证担保。 截止 2025 年 3 月末，上述担保总额度为 144,756.82 万元，贷款本金余额合 计为116,331.06万元，本次预计新增担保总额度不超过人民币144,756.82万元， 新增担保余额不超过人民币 116,331.06 万元（经 2 ...

1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 中节能环境保护股份有限公司 2025 年度全面预算报告 本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况等多种因素，存在不 确定性，请投资者特别注意相关风险。 一、2025 年预算编报范围 2025 年，公司纳入财务预算编报范围的是本公司及所属子公司，均为境内 非上市公司。 二、制定 2025 年预算的基本假设 2、抢抓市场发展机遇 垃圾发电板块着力推进业务延展，迎难而上攻市场拓区域，持续巩固行业领 先地位，聚焦国家重大战略寻求新方向，加快海外业务开发；电工装备业务板块 紧抓"智能制造"行业机遇，积极跟进行业高端智能装备需求，大力推进国内市 场进口设备的国产化替代，海外业务做好用户需求的深度开发；环保装备业务板 块，锚定"水固一体化"发展战略，坚持"能力建设"和"市场拓展"两手抓， 确保"水处理装备"和"垃圾焚烧装备"两大业务高质量发展。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 4、无其 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 可持续发展管理 | 1 1 | 环境篇 夯实环保根基，守护绿水青山 | 优化管理提效能 | 19 | | --- | --- | | 污染排放强管控 | 24 | | 气候变化共应对 | 28 | | 社会篇 | | | --- | --- | | 践行使命担当，构建美好社会 | | | 人才引擎添活力 | 37 | | 员工关怀聚人心 | 42 | | 科技创新增动能 | 47 | | 品质管理不懈怠 | 51 | | 承担责任守初心 | 58 | 治理篇 坚持合规经营，共谱发展篇章 | 党建引领开新局 | 65 | | --- | --- | | 规范治理促发展 | 67 | | 风控合规齐推进 | 72 | | 保障权益筑信任 | 76 | | 附录 1：关键绩效表 | 78 | | --- | --- | | 附录 2：指标索引表 | 81 | | 附录 3：意见反馈表 | 82 | 环保服务创价值 31 关于本报告 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 关于本报 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，依法列席公司召开的董事会、股东大会，积极有效 地开展工作。 2024 年共召开监事会 6 次，监事会对公司经 营活动、财务状况、股东大会召开程序等方面实施了有效监 督，报告期内，监事会对公司规范运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体 利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。 一、报告期内召开的监事会情况 报告期内公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 已在中国证监会指定创业板信息披露媒体进行了公告。 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东 大会会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事、高 级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公 司的决策程序严格遵循了《公司法 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规和规 章制度及陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 （陕证监发〔2011〕104 号）的有关规定，现结合中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的实际情况，制定公司 2025 年度投资者管理计划。 一、投资者关系管理的原则 公司投资者关系管理应遵循以下原则： （一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。 （二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信 息，充分保障投资者知情权及其合法权益。在开展投资者关系工作时应注意尚未 公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及 时予以披露。 （三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法 规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚 假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造 ...

2024年董事会工作报告 2024年，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或 "节能环境"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规 章制度的规定，以推动公司高质量可持续发展为目标，认真履行股 东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥"定战略、作决策、防 风险"的核心作用，推动公司持续健康稳定发展。公司2024年度董 事会工作报告如下： 一、报告期内经营概述 2024年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，是公司完 成重大资产重组后开篇之年，是公司进入高质量发展的新起点。面 对国家经济承压、行业增速放缓、地方环保提标加剧等不利环境， 公司积极应对内外部挑战，完成组织机构改革和全员竞聘；受托管 理控股股东旗下与公司主业具有高度协同性的相关子公司，以进一 步延长上市公司产业链，储备未来增长空间；精细化管理纵深推进， 提质增效不断走深走实。2024年公司固废 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）向特定对象 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大 资产重组"）之独立财务顾问和持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》）等法律法规的规定，对节能环境本次重大资产重组配套募集资金在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 （一）本次重大资产重组配套募集资金的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节能环 保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开 发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 ...