证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 1、审议通过了《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》； 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962. ...

中节能环境保护股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、 规范性文件和本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

独立董事述职报告 李玲 一、基本情况 李玲，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，1998 年 4 月至今，在中央财经大学会计学院任教，现任中央财经大学会计学院管理会计系 教授。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）2023 年出席董事会情况 2023 年本人任职期间公司共召开了 11 次董事会，本人以现场及视频方式参 会并表决 2 次，以通讯方式参会并表决 9 次。2023 年度本人本着勤勉务实和诚 信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票。在召开会议之 前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参 与讨论并利用专业知识及行业经验提出建议，为会议做出科学决策起到了积极的 作用。 （二）任职董事会专门委员会的工作情况 1、作为审计委员会主任委员，本人组织召开了公司审计委员会四次会议， 认真听取年度审计工作安排及相关预审汇报，对审计重点、审计调整事项、审计 结论等相关事项进行了沟通。审议了内审工作报告及募集资金存 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2024)0202946号 目 录 起始页码 为了更好地理解节能环境公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中节能环境保护股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0202946 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实 ...

2023 年度监事会报告 2023年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席公司 召开的董事会、股东大会，积极有效地开展工作。 2023年共召开监事会8次，监 事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，报告期内，监事会对公司规范运 作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整 体利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、报告期内召开的监事会情况 报告期内公司共召开 8 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议决议已在中国证监会指定创业板信息披露 媒体进行了公告。 | 会议内容 | 会议召开 时间 | | | | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

英文全称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 第九条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发 挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 中节能环境保护股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司经陕西省人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 设立方式设立，于 2001 年 3 月 28 日在陕西省工商行政管理局注册登记（注册 号：6100001011256），取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支行 | 61050176370000001763 | 2,967,999,998.41 | | | 合计 | | 2,967,999,998.41 | （二）本年度使用金额及当前余额 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"、"公司"，更名前为中节能环保 装备股份有限公司）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定 ...

中节能环境保护股份有限公司 2023 年度董事会报告 2023年，面对内外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司董事会深 入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，为确保董事 会建设工作取得新成效，以国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》 和国企改革三年行动要求为目标，充分发挥"定战略、作决策、防风险"的作用， 以切实行动推动公司高质量可持续发展。公司董事会统筹推进公司重大资产重组、 生产经营、科技创新和企业管理等工作，坚持加大创新驱动力度，加强业务协同 及整合精度，强化公司治理，坚持合规有效，严格遵守《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真 履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完成了本年度各次董事会及股 东大会的召集及召开，以不断提升上市公司质量为目标，推动公司可持续发展， 维护公司和股东合法权益。公司 2023年度董事会工作报告如下： 一、报告期内经营概述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施"十四五"规划的关键 一年，公 ...

股票简称：节能环境 股票代码：300140 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2023 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 关于本报告 本报告是中节能环境保护股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露公司 2023 年在积极承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效， 旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份。 报告范围 本报告以中节能环境保护股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与本公司年报 范围保持一致。 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会运作 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章程》 《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关法律、 法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一 人，设副董事长若干名。独立董事中至少一名为具有高级职称或注册会计师资格 的财务专业人士。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会 ...