鉴于公司已于 2023 年完成重大资产重组工作，截止目前，新纳入上市公司 合并范围的部分下属公司的银行授信仍由中国环境保护集团有限公司（公司现控 股股东）提供连带责任担保。根据现有产权关系，结合工作实际需要，公司拟变 更担保主体，由公司为下属公司中节能（蔚县）环保能源有限公司（以下简称： 中节能蔚县）银行贷款本息提供连带责任保证担保；由公司全资子公司中节能环 境科技有限公司（以下简称环境科技）与中节能（衡水）环保能源有限公司（以 下简称：中节能衡水）、中节能抚州环保能源有限公司（以下简称：中节能抚州） 组成共同借款人；由公司全资子公司环境科技为下属公司中节能（平山）环保能 源有限公司（以下简称：中节能平山）、中节能（怀来）环保能源有限公司（以 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-67 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次（临 时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯的方式召开。会议通知于 ...

中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会 议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王 利娟女士主持。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全 体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 审议通过了《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》。 经审阅，公司监事会认为，公司本次资产减值准备核销真实反映了公司财务 状况，符合《企业会计准则》《公司章程》等相关规定的要求，不涉及公司关联 方，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序合法、依据充分，能够更加公 允地反映公司的财务状况，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的 规定。同意对临沂公司动物无害化项目 2017 年 3 月至 2020 年 7 月应收账款坏账 准备 3,984.84 万元进行财务核销处理。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-71 中节能环境保护股份有限 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-66 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"节能环境"）近日通 过银行查询获悉，因公司与新疆天电电力工程有限责任公司（以下简称"新疆电 力"）诉讼胜诉，公司部分银行账户已解冻（相关冻结情况公司已在 2024 年 4 月 24 日《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（2024-35）、5 月 21 日《关 于部分募集资金账户资金被冻结的进展公告》（2024-42）、6 月 23 日《关于部 分银行账户被冻结的进展公告》（2024-44）进行了披露），现将解冻进展情况 公告如下： 一、账户解冻情况 经了解，2024 年 9 月 5 日新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院下发民 事判决书【(2024)新 2201 民初 3433 号】，判决被告北京百创环保有限公司向原 告新疆天电电力工程有限责任公司支付工程款 5,201,048 元及利息，驳回原告的 其他诉讼请求。根据民事判决书，公司 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-65 中节能环境保护股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，公 司2024年半年度利润分配方案为"以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股 本，不送红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现 金红利为185,944,020.96元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期 间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金 分红总金额。" 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案 一致。 4.本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间 ...

一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-63 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 2024年10月23日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司 《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 中节能环境保护股份 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-62 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案> 的议案》。 二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办 法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-64 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------ ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-61 中节能环境保护股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第 七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的"现有 生产设施的技改项目"予以结项，并将两个募集资金专户的节余募集资金永久补 充 流 动 资 金 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-11）。根据有关规定，公司 开展了销户工作，近日已完成其中一个账户的销户，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【 ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024006 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | ☑ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 建信基金：许杰 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 | (周五) | | 地点 | 北京英蓝国际金融中心 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表 | | | | | 公司就提出的问题进行了答复，主要答复问题内容如下： | | | 1 | 公司重大资产重组 ...

北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中凯意字【2024】第 1026 号 北京市中凯律师事务所 2024 年 9 月 地址：北京市朝阳区安定路 5 号奥南五号大厦三层（100029） 电话：010-64522112、13、14……20 传真：010-64522107 北京市中凯律师事务所 法律意见书 北京市中凯律师事务所 关于 中节能环境保护股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 1、本所及本所律师依据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法 律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 2 北京市中凯律师事务所 法律意见书 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任； 2、本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律 师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解，对公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合 法有效 ...