一、关联交易概述 1. 为进一步延展产业链、抢抓战略资源、储备未来增长空间，同时妥善解 决公司与控股股东中国环保的同业竞争问题，中国环保拟将其直接控制的以垃圾 焚烧发电为主业的项目公司 13 家以及与垃圾焚烧发电业务具有高度协同性的有 机板块公司 7 家、环服板块公司 2 家及工程板块公司 1 家共计 23 家公司委托上 市公司进行管理，委托期至 2026 年 12 月 31 日，上述全部子公司年托管费用为 610 万元人民币。 2. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国环保为公司控 股股东，上述交易构成关联交易。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-56 中节能环境保护股份有限公司 关于委托管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于委托 管理中国环境保护集团有限公司下属部分子公司暨关联交易的议案》。为进一 ...

大股东及其附属企业 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 2024年初往来资金 | | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | 大股东及其附属企业 | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 256.29 | | | 7.80 | 248.49 | 工程款 | 经营性往来 | | | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 10.17 | 0.54 | | 10.17 | 0.54 | 服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 | 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,661.10 | 869. ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-57 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第五次会议审议并 通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会 第三次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年9月19日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年9月19 ...

为进一步落实董事会职权，加快完善中国特色的现代企业制度， 更好促进公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》及国有企 业改革等有关规定，结合《公司章程》的相关修改，拟对《董事会议 事规则》部分内容进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第六条 | 董事会行使下列职权： | 第六条 董事会行使下列职权： | | | (一) | 负责召集股东大会，并向大会报告 | (一) 负责召集股东大会，并向大会报告 | | | 工作； | | 工作； | | | (二) | 执行股东大会的决议； | (二) 执行股东大会的决议； | | | (三) | 决定公司的经营计划和投资方案； | (三) 决定公司的经营计划和投资方案； | | | (四) | 制订公司的年度财务预算方案、决 | （四） 制定公司中长期发展规划； | | | 算方案； | | (五) 制订公司的年度财务预算方案、决 | | | (五) | 制订公司的利润分配方案和弥补 | 算方案； | | | 亏损方案； | | （六） 确定公司的资产负债率上限目 | | 1 | ( ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-50 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（定 期）会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议 审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见中国证监会 创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-49 中节能环境保护股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 因公司子公司中节能环境科技有限公司（以下简称"环境科技"）2023 年度未实现 2023 年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，补偿义务人中国环境 保护集团有限公司（以下简称"中国环保"）需要对公司进行业绩补偿。公司将 以人民币 1.00 元的总价格对上述业绩补偿责任人应补偿的公司股份进行回购并 全部予以注销。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 8 月 15 日出 具的《过户登记确认书》，中国环保持有公司的 15,605,570 股股票（均为限售 股）已过户至公司回购专用证券账户，占回购前公司总股本的 0.50%，回购总价 款为人民币 1.00 元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于近日 办理完成上述股份注销事宜。实施回购注销股票 15,605,570 股后，公司注册资 本随之发生变动，股份总数由 3,1 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-48 中节能环境保护股份有限公司 关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公司 向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）等 7 家对象发行新股 508,474,576 股（均为限售股份）。本次发行完成后，公司总股本由 2,606,198,010 股变为 3,114,672,586 股，本次发行新股上市日为 2024 年 1 月 22 日，自本次发 行完成日起 6 个月内不得以任何方式交易或转让。2024 年 7 月 22 日，上述锁定 期即将届满。 截至目前，公司总股本为 3,114,672,586 股。其中有限售条件的股份为 2,691,277,152 股，无限售条件的股份为 423,395,434 股。 承诺主体 承诺类型 主要内容 财通基金管理有限 公司;国家绿色发 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 向特定对象发行股份募集配套资金 之限售股份解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境本 次交易部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份募集配套资金限售股，具体 情况如下： （一）本次限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052号）核准，公司向 国新建源股权投资基金（成都）合伙 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-47 中节能环境保护股份有限公司 关于向特定对象发行股份购买资产的部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司 2023 年度发行股份及支付现金购买资产（重 大资产重组）中向河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"河北建投"）发 行的股份，解除限售股份为 88,203,710 股，占公司总股本的 2.8319%，本次解除 限售股份不存在被质押、冻结的情形。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 18 日（星期四）。 一、发行股份购买资产的概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公司 向中国环境保护集团有限公司发行 2,090,750,248 股股份、向河北建投发行 88,203,710 股股份购买相关资产。本次发行完成后，公司总股本由 427,244,052 股变为 2,606,198,010 ...

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司向特定对象发行股份购买资产 之部分限售股份解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中节 能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"）2023 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对节能环境本 次交易部分限售股份解禁上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份购买资产限售股，具体情况 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052号）核准，公司向 中国环境保护集团有限公司发行2,090,750,248股股份、向 ...