中节能环境保护股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或|"节 能环境"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和《中节能环境保护股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间 的指定联络人。 第四条 上市公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 第五条 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《独立董事制度》部分内容进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 | 为了促进中节能环境保护股份有限公司（以 | | 下简称"公司"或"本公司"）规范运作， | 下简称"公司"或"本公司"）规范运作， | | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 | 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 | | 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 | 障全体股 东特别是中小股东的合法权益不 | | 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 | 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 | | 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 | 管理办法(2025 年修正）》《 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-42 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025年三季度报告已于 同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公 司经营情况，公司定于2025年11月3日（星期一）下午15：30～16:30通过全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2025年三季度度网上业绩 说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次三季度业绩说明会 人员：董事长周康先生，独立董事刘建国先生，总会计师邓先柏先生，副总经理、 董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次三季 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年11月3日（星期一） 12:00前登录https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2025 年三季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司 关于举行 2025 年三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-41 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，对 2025 年可能出现减值迹象的各类资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司对可能发 生减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 根据财政部修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》 和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称"新准则")等相关准 则的规定，要求对于金融工具项下的资产采用预期信用损失模型计提减值准备。 预期信用损失模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是 否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预 期信用损失进行计提。 基于此,公司对 ...

中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司 | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 | | --- | --- | | | 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 | | | 第八条 | | | 独立董事行使下列前款第一项至第三项特别 | | | 职权前，应当经独立董事专门会议审议通过，并 | | | 由全体独立董事过半数同意： | | 第八条 | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 | | 独立董事行使下列特别职权前，应当经 | 审计、咨询或者核查； | | 独立董事专门会议审议通过，并由全体 | | | | （二）向董事会提议召开临时股东会； | | 独立董事过半数同意： | （三）提议召开董事会会议。 | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体 | | | | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | 事项进行审计、咨询或者核查； | （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的 | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | （三）提议召开董事会会议。 | 事项发表独立意见； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司 | | 独立董事行使上述所列 ...

中节能环境保护股份有限公司 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-40 第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过，本制 度修订尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。 （2）审议通过了《独立董事专门会议制度》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 （定期）会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。 会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周 康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥1,464,001,503.73, representing a 5.20% increase year-over-year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥337,775,669.36, a significant increase of 49.11% compared to the same period last year[7] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.1090, reflecting a 49.93% increase year-over-year[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥4,420,382,877.15, an increase from ¥4,317,769,030.38 in the previous period, representing a growth of approximately 2.4%[21] - Net profit for the current period was ¥907,594,123.88, compared to ¥684,965,282.68 in the previous period, indicating an increase of approximately 32.7%[22] - Total comprehensive income for the period reached ¥907,594,123.88, an increase from ¥684,965,282.68 in the previous period, representing a growth of approximately 32.7%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥30,485,104,677.92, showing a slight decrease of 0.07% from the previous year[7] - The company's total assets amounted to ¥30,485,104,677.92, slightly down from ¥30,506,356,131.45[19] - Total liabilities decreased to ¥16,010,290,425.39 from ¥16,555,649,433.22, a reduction of about 3.3%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥14,061,405,336.47 from ¥13,531,848,164.02, showing a growth of approximately 3.9%[19] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,738,854,881.19, which is an increase of 11.26% year-to-date[7] - The net cash flow from operating activities was ¥1,738,854,881.19, up from ¥1,562,863,814.61, indicating an increase of about 11.3%[25] - The net cash flow from investing activities improved by 79.71%, amounting to -¥338,968,413.54, compared to -¥1,670,971,584.71 in the previous year[10] - The net cash flow from investing activities was -¥338,968,413.54, an improvement from -¥1,670,971,584.71, indicating a reduction in cash outflow by about 79.8%[25] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥1,401,212,301.96, which is an improvement from -¥2,888,800,277.31, reflecting a decrease in cash outflow by approximately 51.5%[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,097[13] - The largest shareholder, China Environmental Protection Group, holds 66.96% of shares, totaling 2,075,144,678 shares[13] - The top ten shareholders account for significant ownership, with the second-largest shareholder holding 8.20%[13] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin financing activities[14] - There are no preferred shareholders or changes in restricted shares reported for the period[15] Research and Development - Research and development expenses decreased by 64.01% to ¥50,929,045.77, attributed to a reduction in R&D projects[10] - Research and development expenses were ¥50,929,045.77, down from ¥141,525,591.28, a decrease of about 64%[22] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 56.37% to ¥12,515,820.47, driven by increased compensation and indemnity payments[10] - The company recognized an asset impairment provision totaling ¥76,309,125, which represents 12.60% of the net profit attributable to shareholders for the last audited year[15] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥2,018,145,073.59, down from ¥2,046,906,191.56 at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at ¥1,996,997,960.12, down from ¥2,567,769,321.08, a decline of about 22.2%[25] Tax and Refunds - The company received tax refunds amounting to ¥105,123,202.95, compared to ¥90,026,547.51 in the previous period, representing an increase of approximately 16.8%[24] Audit Information - The company did not conduct an audit for the third quarter financial report[27]

Group 1 - The core business of the company includes solid waste comprehensive treatment, environmental protection equipment, and electrical equipment [1] - The solid waste comprehensive treatment business primarily focuses on municipal solid waste incineration power generation [1] - In the first half of 2025, the revenue from the solid waste comprehensive treatment business was 2,638,667,401.01 yuan, accounting for 89.25% of total revenue [1]

证券日报网讯 10月20日晚间，节能环境发布公告称，2025年半年度权益分派方案为向全体股东每10股 派0.6元人民币现金（含税），股权登记日为2025年10月27日，除权除息日为2025年10月28日。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-38 1.中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度权益分派 方案已获2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，公司2025年 半年度权益分派方案为"以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现金红利为 185,944,020.96元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公 司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金 额。" 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与2025年第二次临时股东会审议通过的分配方案一 致。 4.本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,099,067,016股为 基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香 ...