证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-60 中节能环境保护股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过了《关于与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易 的议案》。 同意公司继续与中节能财务有限公司开展金融合作，并继续签署《金融服务 协议》，期限三年。股东中国节能环保集团有限公司为本提案涉及的关联交易对 手方的实际控制人；股东中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院 有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司与关联交易对手方均属于同一实 际控制人的子公司；上述股东均为本提案关联方，共持有股份 2,233,511,051 股，以上关联方对本提案均回避表决。 表决结果：同意 448,512,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9062％；反对 325,200 股， ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | ☑ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 富国基金：武云泽 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 (周五) | | | 地点 | 上海富国基金 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书、总法律顾问 | 郝家华 | | 人员姓名 | 证券事务代表 谭鑫 | | | | | 公司就提出的问题进行了答复，主 ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024004 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | ☑ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国投证券：周喆 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 日 | (周五) | | 地点 | 上海国投大厦 | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书、总法律顾问 | 郝家华 | | 人员姓名 | 证券事务代表 谭鑫 | | | | | 公司就提出的问题进行了答复，主要答复问题内容如下： ...

证券代码： 300140 证券简称：节能环境 中节能环境保护股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024003 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | ☑ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 活动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 招商证券：宋盈盈、卢湘雪 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 | (周五) | | 地点 | 线上 | | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表 谭鑫 | | | | | 公司就提出的问题进行了答复，主要答复问题内容如下： | | | 1、2024 | 年半年报中，收入业绩下降的原 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中节能环境 保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司募集资金共发生两次，分别为 2019 年非公开发行股票募集配套资金、 2023 年向特定对象发行股票募集配套资金，详细情况如下： 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号）核 准，本公司 2 ...

近日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"、"节能环境"）收到 武汉东湖新技术开发区人民法院（以下简称"东湖开发区法院"）发来的《民事判 决书》（（2023）鄂 0192 民初 12435 号），就武汉光谷融资租赁有限公司（以 下简称"光谷融资租赁公司"）诉被告北京百创环保有限公司（以下简称"北京百 创公司"）、博广环保技术股份有限公司（以下简称"博广环保公司"）、公司买卖 合同纠纷一案，判定公司不承担连带保证责任。该判决为初审判决，其他当事人 尚可在判决书送达之日起十五日内，向东湖开发区法院递交上诉状。具体进展如 下： 一、本次重大诉讼的基本情况 公司于 2023 年 8 月 4 日收到湖北省武汉市江汉区人民法院（以下简称"江汉 区法院"）民事裁定书〔（2023）鄂 0103 民初 13679 号〕，原告光谷融资租赁公 司诉被告北京百创公司、博广环保公司、节能环境买卖合同纠纷一案，江汉区法 院已经于 2023 年 7 月 24 日立案，并裁定本案移送武汉东湖新技术开发区法院处 理。具体详见公司于 2023 年 8 月 4 日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编 号：2023-51）。公司后收到武汉东 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-51 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方中节能财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，根据协议，财务公 司在其经营范围内为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。该《金融服务协 议》已期满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合 作，由财务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限三年。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的要求，同时为 有效防范、及时控制和化解公司及其合并报表范围内的子公司未来在财务公司的 存款风险，维护资金安全，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险 状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-55 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止 目前，公司总股本 3,099,067,016 股，以此计算合计拟派发现金红利为 185,944,020.96 元。 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年 度中期利润分配预案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为积极回报公司股东，与全体 股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司 拟实施 2024 年中期现金分红。本议案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次分红预案基本情况 2024 年上半年，公司合并实现净利润 ...

大股东及其附属企业 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计科目 2024年初往来资金 | | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来资金 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生额 | 余额 | | | | 大股东及其附属企业 | 中节能（北京）节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 256.29 | | | 7.80 | 248.49 | 工程款 | 经营性往来 | | | 中节能衡准科技服务(北京)有限公司 | 同一最终控制人 | 预付账款 | 10.17 | 0.54 | | 10.17 | 0.54 | 服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属 | 中节能（唐山）环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,661.10 | 869. ...