独立董事述职报告 刘建国 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法 规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的财务信息，全面关注公司 2024 年度的发展状况，积极 出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客 观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况向各位股 东报告如下： 一、基本情况 刘建国，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，2001 年 8 月至今，在清华大学任教，现任清华大学环境学院教授。2019 年 11 月至 2024 年 2 月 5 日任劲旅环境（001230.SZ）独立董事；2021 年 3 月至今任丛麟科技 （688370.SH）独立董事； ...

第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则、国务院国资委相关要求以及《中节能环境 保护股份有限公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工 作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则， 协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其 规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以 提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 中节能环境保护股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中节能环境保护股份有限公司（下称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件及国务院国资委《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和 《中节能环境保护股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 ...

独立董事述职报告 骆建华 2024 年，本人作为中节能环境保护股份有限公司（简称"节能环境"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责、谨慎勤勉地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司 2024 年度的发展状 况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况向各位股东报告如下： 一、基本情况 骆建华先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。2016 年至今，在全联环境服务业商会工作，任秘书长、副会长兼首席环境政策专家。 2019 年 10 月至今任清新环境(002573.SZ)独立董事;2021 年 10 月至今任中山 公用(000685.SZ)独立董事;2020 年 5 月至今，任公司独立董事。 报告期内， ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-13 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2024 年中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的实际情况，结合公司 2025 年业务发展的需要，公司预计与关联方发生日常关 联交易总额不超过 40341.65 万元，上述额度有效期截止至 2026 年 5 月 31 日。 2024 年度同类关联交易预计金额为 81,300 万元（额度有效期截止至 2025 年 5 月 31 日），2024 年度实际发生的关联交易金额为 31,551.37 万元。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪原对该议案回避表决。本议案无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 募集资金2024年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 CAC专字[2025]1504号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 CAC 专字[2025]1504 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环 境"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物 证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是节 能环境董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 | 目 录 页 次 | | --- | | 一、鉴证报告 1-2 | | 二、募集资金专项报告 | | ...

中节能环境保护股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募 集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周 震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号） 核准，本公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定 对象非公开 ...

关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-15 中节能环境保护股份有限公司 1、银行贷款本息担保 由公司或公司全资子公司环境科技为下属公司中节能（肥西）环保能源有限 公司（以下简称：中节能肥西）、中节能（东光）环保能源有限公司（以下简称： 中节能东光）、中节能（安平）环保能源有限公司（以下简称：中节能安平）、 中节能（通化）环保能源有限公司（以下简称：中节能通化）、中节能（肥城） 环保能源有限公司（以下简称：中节能肥城）、中节能（红河）环保能源有限公 司（以下简称：中节能红河）、中节能（丽江）环保能源有限公司（以下简称： 中节能丽江）银行贷款本息提供连带责任保证担保。 截止 2025 年 3 月末，上述担保总额度为 144,756.82 万元，贷款本金余额合 计为116,331.06万元，本次预计新增担保总额度不超过人民币144,756.82万元， 新增担保余额不超过人民币 116,331.06 万元（经 2 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予 的职权，依法列席公司召开的董事会、股东大会，积极有效 地开展工作。 2024 年共召开监事会 6 次，监事会对公司经 营活动、财务状况、股东大会召开程序等方面实施了有效监 督，报告期内，监事会对公司规范运作、财务管理和关联交 易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体 利益、股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了应有 的作用。 一、报告期内召开的监事会情况 报告期内公司共召开 6 次监事会会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议 已在中国证监会指定创业板信息披露媒体进行了公告。 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东 大会会议，对公司的决策程序和内部控制制度以及董事、高 级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公 司的决策程序严格遵循了《公司法 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规和规 章制度及陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 （陕证监发〔2011〕104 号）的有关规定，现结合中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的实际情况，制定公司 2025 年度投资者管理计划。 一、投资者关系管理的原则 公司投资者关系管理应遵循以下原则： （一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。 （二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信 息，充分保障投资者知情权及其合法权益。在开展投资者关系工作时应注意尚未 公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及 时予以披露。 （三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法 规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚 假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 CAC专字[2025]1503号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | | | 二、2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 专字[2025]1503 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东: 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并出 具了报告号为 CAC 审字[2025]1134 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制 和公允列报是节能环境管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审 计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上 市 ...