证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-51 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。本议 案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 ...

关于中节能财务有限公司金融业务风险评估报告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方中节能财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，根据协议，财务公 司在其经营范围内为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。该《金融服务协 议》已期满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合 作，由财务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限三年。 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的要求，同时为 有效防范、及时控制和化解公司及其合并报表范围内的子公司未来在财务公司的 存款风险，维护资金安全，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险 状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公司 经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位贷款；(三)办 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2024 年修订）等有关规定，中节能环境 保护股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司募集资金共发生两次，分别为 2019 年非公开发行股票募集配套资金、 2023 年向特定对象发行股票募集配套资金，详细情况如下： 1、2019 年非公开发行股票募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震 球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1976 号）核 准，本公司 2 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-55 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止 目前，公司总股本 3,099,067,016 股，以此计算合计拟派发现金红利为 185,944,020.96 元。 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年 度中期利润分配预案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，为积极回报公司股东，与全体 股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，公司 拟实施 2024 年中期现金分红。本议案需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次分红预案基本情况 2024 年上半年，公司合并实现净利润 ...

开展金融合作的应急风险处置预案 关于与中节能财务有限公司 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中节能环境保护股份有限公司（以下 简称"本公司或公司"）及下属子公司在中节能财务有限公司（以下简称"财务公 司"）存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特 制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，公司 总会计师及董事会办公室分管领导任副组长，领导小组成员包括财务管理部、董 事会办公室、审计法律部等部门负责人等。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 报并检查总经理的工作； | (十六) 向股东大会提请聘请或更 | | | (十六) 拟定董事会各专业委员会 | 换为公司审计的会计师事务所； | | | 的设立方案，确定其组成人员，并报 | (十七) 听取公司总经理的工作汇 | | | 股东大会批准； | 报并检查总经理的工作； | | | (十七) 法律、行政法规或本章程规 | (十八) 拟定董事会各专业委员会 | | | 定，以及股东大会授予的其他职权。 | 的设立方案，确定其组成人员，并报 | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当 | 股东大会批准； | | | 提交股东大会审议。 | (十九) 法律、行政法规或本章程规 | | | | 定，以及股东大会授予的其他职权。 | | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当 | | | 第一百五十一条 为进一步提升董事 | 提交股东大会审议。 | | | 履职能力，加强董事对公司的了解， | 第一百五十一条 为进一步提升董事 | | | | 履职能力，加强董事对公司的了解， | | | 除董事会会议外，董事会每年应当开 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 3,099,067,016 shares [2]. - A cash dividend of 0.6 yuan per 10 shares will be distributed, totaling approximately 185.94 million yuan, representing 100% of the profit distribution [72][73]. - The total share capital is 3,099,067,016 shares, which will be the basis for the cash dividend distribution [73]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,926,180,435.81, a decrease of 9.50% compared to the same period last year [13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥437,311,546.57, down 6.16% year-on-year [13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥431,467,915.90, a significant increase of 13,423.28% compared to a loss of ¥3,238,450.38 in the previous year [13]. - The net cash flow from operating activities increased by 30.03% to ¥833,734,695.47 [13]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥31,227,197,330.41, a decrease of 9.05% from the end of the previous year [13]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 2,926,180,435.81, a decrease of 9.50% compared to the same period last year [38]. - Operating costs decreased by 14.13% to CNY 1,831,781,189.75, contributing to an improved gross margin [38]. - Research and development expenses increased by 6.94% to CNY 89,774,566.18, reflecting a focus on enhancing product offerings [38]. - The company achieved operating revenue of 292,618.04 million yuan and a total profit of 53,029.89 million yuan during the reporting period [30]. Market Risks and Opportunities - The company faces market risks related to the new PPP mechanism for solid waste industry projects, as well as risks associated with major asset restructuring and accounts receivable recovery [2]. - The company is adapting to new market risks posed by the PPP mechanism in the solid waste industry, with a focus on enhancing project quality and efficiency while exploring new opportunities [62][63]. - The company plans to leverage the "waste-free city" initiative to expand its market presence in waste management [23]. - The government has issued new policies to promote waste incineration power generation, enhancing the industry's growth prospects [22]. Environmental Commitment - The company emphasizes its commitment to environmental protection and sustainable development in its operational strategies [12]. - The company has implemented strict compliance with various environmental protection laws and standards, ensuring pollutant emissions meet the required environmental assessment standards [76]. - The company has established advanced pollution prevention technologies and strict pollution control standards across its operations [76]. - The company is committed to implementing pollution prevention measures in line with local environmental department requirements [76]. - The company has ensured that all environmental impact assessments are approved by experts and relevant authorities before commencing production [76]. Emission Control and Compliance - The company reported a total emission of 44.421 tons of NOx, with a limit of 855.90 tons, confirming adherence to environmental regulations [79]. - The company has maintained compliance with environmental standards across multiple emission categories, demonstrating effective pollution control measures [93][94][95][96][97]. - The company has implemented new emission control technologies to enhance compliance with environmental standards [126]. - The company is actively monitoring and managing its emissions to ensure compliance with environmental standards [134]. - The company is focusing on improving wastewater treatment processes to meet stricter environmental standards [153]. Technological Innovation and Development - The company continues to engage in research and development of new technologies to enhance its service offerings in the environmental protection sector [12]. - The company is actively involved in technological innovation, focusing on energy conservation, low emissions, and digital transformation [31]. - The company is focusing on technological innovation to improve operational management, with an emphasis on integrating automation control technology into waste incineration processes [169]. - The company is investing in new technologies to improve waste treatment efficiency and reduce emissions further [100]. - The company is exploring new technologies to further reduce emissions and enhance operational efficiency [142]. Strategic Expansion and Market Presence - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025 [176]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to bolster its operational capabilities and market reach [84]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and broaden its service offerings [88]. - The company plans to expand its market presence by establishing new facilities in key regions to enhance service delivery [88]. - The company has plans for future expansion and technology development to enhance environmental protection measures [102]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on enhancing operational efficiency through multi-business collaboration following major asset restructuring [2]. - The company is focusing on improving the profitability of waste-to-energy projects through cost reduction and revenue enhancement measures [66]. - The company is adjusting its governance structure to align with its business needs, aiming for a more efficient operational model [64]. - The company is closely monitoring the progress of projects to be included in the national subsidy list to ensure timely cash inflows [66]. Financial Management and Investments - The company has completed 100% of the cash payment for the acquisition of assets, amounting to ¥21,422,950 [53]. - The company has secured new orders in energy-saving and environmental protection projects, with a total order amount of CNY 4,536.6 million during the reporting period [40]. - The total amount of raised funds was ¥337,610,000, with ¥296,800,000 invested during the reporting period, and a cumulative investment of ¥337,274,550 [51]. - The company has allocated 100 million CNY for research and development in the next fiscal year, aiming to enhance product innovation [176]. Legal and Compliance Issues - The company faced a penalty of RMB 270,000 due to exceeding the emission limits for dioxins from its waste incineration line, which is expected to impact the company's VAT refund by approximately RMB 1.5 million over the next six months [167]. - The company has reported no significant legal disputes that could impact its financial position [177]. - The company has not engaged in any entrusted financial management, derivative investments, or entrusted loans during the reporting period [58][59]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to maintaining control over its listed company for 60 months following its asset restructuring, ensuring stability in its operations [172]. - There were no instances of non-operating fund occupation by major shareholders during the reporting period [175]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period [60].

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-54 中节能环境保护股份有限公司 关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于向中 节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司生产经营资金 需要，公司拟向中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）申请综合授信， 授信额度最高不超过 127,300 万元。鉴于财务公司为公司实际控制人中国节能环 保集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资子公司，该交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次申 请授信额度事项在经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。具体事宜如 下： 一、关联交易概述 1. 为满足公司生产经营资金需要，公司拟向中节能财务有限公司申请综合 授信，授信额度最高不超过 127,300 万元。此外，公司流动资金将主要存放在财 ...

中节能环境保护股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 修订草案） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关法律、法规的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司经陕西省人民政府陕政函【2001】28 号文批准，以发起 设立方式设立，于 2001 年 3月 28 日在陕西省工商行政管理局注册登记（注册号： 6100001011256），取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2010 年 10 月 21 日经中国证监会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 1,550 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股， 于 2010 年 11 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：中节能环境保护股份有限公司 英文全称：CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 第九条 ...

第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中国共产党章 程》《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家有关 法律、法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机 构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表 公司。 第二章 董事会的构成和职权 （2024 年 8 月 修订草案） 第一章 总 则 第四条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会等四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会成员 全部由董事组成，对董事会负责，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第五条 董事会依据《公司法》及国家有关法律、法规、《公司章程》及本 规则的规定行使职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取 ...