中节能环境保护股份有限公司 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任 。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定 1 的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实 施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对中节能环境保护股份有限公司（以下简 称公司/本公司）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全上 市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，及《中节 能环境保护股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会/委员会），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 依照公司章程和本实施细则规定的职责范围履行职责，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件和资源支持;审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应予以配合;审计委员会行使职权所必需的费 用，由公司承担。 中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会主 任为会 ...

中节能环境保护股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司" ）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简称公司）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《中国共产党章程》《中节能环境保护股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）及国家有关法律、法规的规定并结合本公司的实际情 况制订本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构 ，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心 ，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。公司暂不设职工董事。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。独立董事中 ...

中节能环境保护股份有限公司 《提名委员会实施细则》修订对照表 中节能环境保护股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 | 第四条 | | 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事 | 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 | | 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 | 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 | | 举产生。 | 举产生。 | | 第十条 | | | 提名委员会的主要职责权限： | | | （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股 | 第十条 | | 权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建 | 提名委员会的主要职责权限： | | 议； | （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程 | | （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和 | 序并提出建议； | | 程序，并向董事会提出建议； | （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； | | （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的 | （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核 | | 人选； | 并提出建议。 | | （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行 | （四）董事会授权的 ...

授权对象依据授权实施决策应符合公司既定的决策程序和国家对国有企 业"三重一大"管理制度的要求。 中节能环境保护股份有限公司 董事会授权决策方案 第一条 为提高中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）的决 策效率，有效控制经营风险，促进公司董事会及经理层依法履职，规范被授权人 的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委 关于董事会规范运行各项文件、《中节能环境保护股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《中节能环境保护股份有限公司董事会议事规则》《中节能环境 保护股份有限公司董事会授权管理制度》的规定，制定本方案。 第二条 本方案所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》赋予其职权中的部分事项决定权授予公司董事长、总经理等授权对象。 第三条 公司股东会有权对公司重大事项作出决定。凡属公司股东会权利 的，未经公司股东会或《公司章程》明确授权，公司董事会不得行使。 第四条 授权管理的基本要求是： （一）公司董事会针对投资、融资、资产处置、资金支出和对外捐赠、 无偿赞助等事项进行授权。 （二）公司董事会应严格执行针对重大事项的年度预算（计划）管理 制度，预算外 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 | | | 为规范中节能环境保护股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）的组织架构与运作机制，全面贯 | | 第一条 | 彻执行"两个一以贯之"的核心指导原则，坚 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 持并强化党的全面领导作用，优化公司法人治 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 理结构，构建具有中国特色的现代企业制度， | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 保障公司、股东、员工及债权人的合法权益， | | 法》《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | | 和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 | 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 | | | 简称《党章》）、《中央企业公司章程指引》 | | | 等法律法规及规范性文件，制定本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 | ...

中节能环境保护股份有限公司 《股东会网络投票工作制度》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实 际情况，拟对《股东会网络投票工作制度》部分内容进行修改，具体 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 | | | 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网 | | | 络投票系统"） | | 第二条 | 是指利用网络与通信技术，为公司股东行使股东 | | 本制度所称股东大会网络投票系统（以下简称 | 会表决权提供服务的信息技术系统。 | | "网络投票系统"）是指利用网络与通信技术， | 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互 | | 为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服 | 联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com. | | 务的信息技术系统。包括深圳证券交易所交易 | cn ）。 | | 系统、互联网投票系统。 | 公司可以 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-29 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股 东会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 七次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月11日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2025年9月11日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的 规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国 证监会创业板指定信息披 ...