中节能环保装备股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围及修改公司章程 暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-70 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司名称由"中节能环保装备股份有限公司"变更为"中节能环境保护 股份有限公司"，证券简称由"中环装备"变更为"节能环境"。 2 、公司英文全称 由"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD."变更为"CECEP ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD."。英文简称 由"CECEP EQUIPMENT"变更为"CECEP ENVIRONMENT"。 3、公司证券代码"300140"保持不变。 4、证券简称启用日期：2023 年 9 月 8 日。 中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召 开第七届董事会第四十次会议，于 2023 年 8 月 23 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了 ...

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2023-68 中节能环保装备股份有限公司 关于公司监事辞职及拟补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职的情况 因工作调整，公司监事会主席沈坚先生申请辞去公司监事会主席、监事的职 务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，沈坚先生的辞职将导致公 司监事会成员低于法定最低人数，为了保证公司监事会正常运作，沈坚先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，沈坚先生仍将按照有 关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行监事的职责。截至本公告日，沈坚 先生未持有公司股份，辞职后将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关规定。 辞职生效后，沈坚先生将不在公司担任任何职务。 公司监事会对沈坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、提名监事候选人的情况 公司董事会于 2023 年 9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,233,476,992.14, representing a 4.51% increase compared to ¥3,093,877,287.26 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥465,333,732.34, a 24.83% increase from ¥372,764,032.82 year-on-year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.1848, up 24.86% from ¥0.1480 in the previous year[12]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥31,189,308,492.65, reflecting a 1.31% increase from ¥30,785,130,678.32 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.01% to ¥9,895,352,034.01 from ¥10,202,589,414.75 at the end of the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was ¥641,205,977.95, down 36.04% from ¥1,002,518,523.20 in the same period last year[12]. - The company reported a significant decrease of 134.78% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, resulting in a loss of ¥3,238,450.38 compared to a profit of ¥9,310,129.34 in the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 4.46%, an increase of 0.62% from 3.84% in the previous year[12]. Business Operations - The company's main business during the reporting period includes waste incineration power generation, accounting for approximately 86% of total revenue[18]. - The waste incineration power generation business operates under investment and operation models, primarily generating revenue from waste disposal fees and electricity sales[19]. - The collaborative waste treatment business accounted for about 5% of total revenue, focusing on the harmless treatment of kitchen waste, sludge, and animal carcasses[19]. - The revenue from resource utilization, derived from the treatment of residual waste, accounted for approximately 1%-3% of total revenue[19]. - The company has implemented a tax refund policy, recognizing 2,035,941.05 CNY as recurring gains[17]. - The project construction period for waste incineration power generation projects is approximately 15-24 months, involving multiple phases from project acquisition to operation[20]. - The company utilizes BOO, BOT, and BOOT models for its waste incineration projects, with operating periods typically lasting 25 to 30 years[19]. Research and Development - Research and development investment increased by 22.52%, reaching ¥83,947,235.04, up from ¥68,514,748.41 in the previous year[27]. - The company is actively involved in the research of small-scale garbage incineration equipment technology, contributing to national projects[22]. - The company is investing in R&D for advanced waste treatment technologies to improve overall efficiency and compliance with stricter environmental regulations[85]. Environmental Compliance - All subsidiaries have passed environmental protection acceptance and hold valid pollutant discharge permits[72]. - The company reported a total pollutant discharge of 6.18 tons for particulate matter, 74.55 tons for SO2, and 297.38 tons for NOx, all within regulatory standards[73]. - The company achieved a NOx emission level of 130.5 mg/m³, which is below the threshold of ≤250 mg/m³[76]. - The company is committed to continuous improvement in emission control technologies and compliance with environmental standards[76]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the environmental protection sector[76]. Financial Management - The company has no discrepancies in net profit and net assets between international and Chinese accounting standards during the reporting period[15]. - The company has no other non-recurring gains and losses beyond those specified in the report[16]. - The company has a total of 1,050 megawatts of waste-to-energy capacity in Kaifeng, generating revenue of 5,156.9 million yuan[40]. - The company reported a total revenue of 7,810.94 million yuan from its Fuzhou project, with a net profit of 2,066.31 million yuan[41]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in multiple contract disputes, with claims totaling approximately ¥2.18 billion across various cases, including a notable case with a claim of ¥1.57 billion[121]. - The company has successfully resolved several disputes, including a case where it paid ¥10.46 million as part of a settlement agreement[121]. - The company is actively pursuing recovery of debts through legal channels, with several cases in different stages of litigation[123][124]. Market Expansion and Strategy - The company plans to gradually adjust its governance structure to align with its business, aiming for efficient integration and cultural synergy post-acquisition[64]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its service offerings[89]. - Future guidance indicates a focus on increasing operational efficiency and sustainability initiatives[78]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 26,028[151]. - The largest shareholder, China Environmental Protection Group, holds 80.22% of the shares, amounting to 2,090,750,248 shares[152]. - The company completed the issuance of shares for asset acquisition on July 18, 2023, with a total of 2,178,953,958 shares issued at a price of CNY 4.63 per share[150].

关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式第 21 号：上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》（2023 年修订）等有关规定，中节能环保 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 中节能环保装备股份有限公司 单位：人民币元 | 序号 | 账户名称 | 账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行西安和平门支 行 | 61050176370000000273 | 121,620,500.00 | | 2 | 交通银行西安东开发区支行 | 61189999101000390958 5 | 271,479,499.65 | | 3 | 中国工商银行西安经济技术 | 37 ...

中节能环保装备股份有限公司独立董事 关于公司向中节能财务申请授信额度 暨关联交易的事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等 法律法规以及《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第 七届董事会第四十一次会议审议的《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨 关联交易的议案》进行事前认可,经审阅，我们一致认为： （以下无正文） （此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于公司与中节能财务 有限公司申请授信额度暨关联交易的事前认可及独立意见） 独立董事： 骆建华 李 玲 刘建国 2023 年 8 月 29 日 向中节能财务有限公司申请授信额度事项有利于拓宽融资渠道，有利于公司 的业务发展及日常运营，交易定价进行充分的市场询价比价，不会损害公司及中 小股东利益，不会影响公司独立性，同意将该关联交易事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： 经审查，向中节能财务有限公司申请授信额度有利于公司拓宽融资渠道，有 利于子公司的业务发展，符合公司发展规划和 ...

中节能环保装备股份有限公司 关于公司与中节能财务有限公司开展金融合作暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强中节能环保装备股份有限公司（以下简称"公司"）资金管理，提 高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道，公司拟与中节能财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》，期限一年，由财务公司 为公司及合并范围内子公司提供金融服务。鉴于财务公司为公司实际控制人中 国节能环保集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资子公司，该交易构成 关联交易，并需提交公司股东大会审议。具体事宜如下： 一、关联交易概述 1、为拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司于 2020 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与中节能财 务有限公司开展金融合作暨关联交易的议案》，同意公司接受财务公司提供的 金融服务，期限三年，并签署《金融服务协议》。该《金融服务协议》已期 满，现根据业务需要，公司拟继续与中节能财务有限公司开展金融合作，由财 务公司提供金融服务，并签署《金融服务协议》，期限一年。 2、根据 ...

作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，在其 经营范围内为公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司 与财务公司签订《金融财务服务协议》，就公司及所属公司与财务公司开展存款、 贷款、授信及其他金融服务进行了约定，遵循了公开、公平、公正的原则，并根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，与中节能财务有限公司开 展金融合作有利于提高资金使用效率，节约财务费用，拓宽融资渠道，不会损害 公司及中小股东利益，不会影响上市公司独立性，独立董事一致同意将该关联交 易事项提交董事会审议。 全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： 1、财务公司作为经批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内向公司 提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融 服务，其经营活动严格遵守有关法律、法规，并依法接受监督和管理。 2、双方签署了《金融服务协议》，并遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、 共同发展及共赢的原则进行合作，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，出具了《风险评估报告》，并根据相关要求持续关注财务公司运营 及业务状况，出具《风险持续评估 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 1 现大股东及其附 属企业 | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | | 2023年初往来资金 | 2023年度往来累计发生 | 2023年度往来资金的利 | 2023年度偿还 | 2023年半年度往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | 司的关联关系 | | | 余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 累计发生额 | 来资金余额 | | | | | 中国节能环保集团有限公司绿色供应链 管理服务分公司 | 同一最终控制人 | 其他应收 | | 39.00 | 20.00 | | 8.50 | 50.50 | 服务费 | 经营性往来 | | | 中节能（西安）监测技术有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收 | | | 63.54 | | | 63.54 | 房租水电费 | 经营性往来 | | | 中节能（北京）节能环 ...

关于与中节能财务有限公司 开展金融合作的应急风险处置预案 第一章 总则 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经理任组长，公司 总会计师任副组长，领导小组成员包括财务管理部、董事会办公室、审计法律部 等部门负责人等。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对存款风险，任何单位、 个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司 发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导小组统一领导， 对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在预防。督促财务公司及时提供月度报表等相关信息， 关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做 到信息监控到位，风险防范有效； （四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做 到早发现、早报告，并采 ...