云南沃森生物技术股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为实现云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）自身和经济社 会的可持续发展，不断提升公司在环境（Environmental）、社会（Social）及治理 （Governance）方面的风险控制能力和价值创造能力，实现经济效益、社会效益和环境 效益的和谐统一。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展是指满足当代人需求又不损害子孙后代需求的发 展模式，即在经济发展的同时，要求社会通过提高生产潜力和确保所有人的公平机会来 满足人类的发展，并采取保护环境和合理利用资源的方针，以实现经济、社会与环境的 协调发展。 第三条 本制度所称的 ESG 是环境（Environmental）、社会（Social）和治理 （Gov ...

云南沃森生物技术股份有限公司 子公司管理制度 云南沃森生物技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其超过 50％股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份未超 过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份未超 过 50%，但通过协议 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《云南沃森生物技术股份有限公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 云南沃森生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》（以下简 称《企业会计准则》）及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制 度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审 计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理 准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 5 名董事组成，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会过半数委员选举一名委员 代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本 细则规定补选。 第六条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告，辞职报告经董 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 云南沃森生物技术股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，保证内部审计工作质量，明确内部审计机构和内部 审计人员的责任，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部 控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、中国内部审计 协会《中国内部审计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南沃 森生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它 通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理 的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司各部门及合并报表范围内的所有分公司、子公司的 内部审计工作。 第二 ...

云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司治理准则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称 《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，由董事会选举产生，其中 独立董事至少占 2 名。 1 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 的主要标准及相关制度等； (二) 监督公司薪酬制度及决议的执行； 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-083 云南沃森生物技术股份有限公司 关于子公司参与国家免疫规划疫苗集中采购项目入围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司玉溪泽 润生物技术有限公司（以下简称"玉溪泽润"）参加了"2025 年国家免疫规划 疫苗集中采购项目——双价人乳头瘤病毒疫苗采购项目"的投标工作，玉溪泽润 双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（以下简称"双价 HPV 疫苗"）入围。现 将有关情况公告如下： 本次玉溪泽润双价 HPV 疫苗入围将进一步提升我国 HPV 疫苗的接种率，助 力我国加速实现消除宫颈癌的目标。 二、此次入围对公司的影响 本次集中采购是中国疾病预防控制中心组织的国家免疫规划疫苗集中采购 项目，玉溪泽润后续还需进一步签订采购合同并组织生产与供应。本次入围将有 利于扩大公司双价 HPV 疫苗的销售规模，提高市场覆盖率，促进公司相关产品 的市场开拓，提升公司的品牌影响力。但此次入围企业有两家，考虑第二阶段尚 需与各省谈判份额，且接种落实周期 ...

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-082 一、并购借款背景概述 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙） 签署<股权转让协议>的议案》。董事会同意公司受让汇祥越泰（天津）投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"汇祥越泰"）拟转让的玉溪沃森 11.3043%股 权，股权转让价格为人民币 163,912.35 万元。（详见公司于 2025 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司少数股权并与汇祥越泰（天津）投资 合伙企业（有限合伙）签署<股权转让协议>的公告》，公告编号：2025-072） 公司此前于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请并购贷款授信额度的议案》，同意由公司或公司指定的 子公司向金融机构申请不超过人民币 280,000 万元的并购贷款授信额度。（详见 公司于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请并购贷款授 信额度的公告》，公告编号：2025-01 ...

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司云南疫 苗实验室有限公司于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明 专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种疫苗摇瓶培养用恒温振荡器 专利号：ZL 2024 1 1885874.X 专利证书号：第8579658号 证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2025-084 云南沃森生物技术股份有限公司 关于收到发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利类型：发明专利 云南沃森生物技术股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月二十三日 专利权期限：20年，自专利申请日起算。 专利要点：本发明属于振荡器技术领域，尤其是一种疫苗摇瓶培养用恒温振 荡器，针对现有的无法对摇瓶夹持固定，需要使用相应的水浴恒温振荡器和气浴 恒温振荡器，从而极大增加了培养成本的问题提出了解决方案。本发明能够在同 一设备上对摇瓶进行气浴和水浴，且通过切换结构能够完成水浴和气浴的自由切 换，操作简单，极大降低疫苗摇瓶培养的成本，另外在振荡时，通过夹持构件与 第一弹簧、压板的配合能够全方位 ...