天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于2023年9月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月15日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-041 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备注文件 1、第四届监事会第六次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十一日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正 常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含）闲 置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品， 有利于提高公司资金使用 ...

控股股东终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 发布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-023），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天 鸿投资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集 中竞价交易方式或上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大 宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过 24,735,000 股，占 公司总股本比例的 2.96%。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具 体情况，公司控股股东天鸿投资终止本次减持计划。 特此公告。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-039 天舟文化股份有限公司 1 二〇二三年八月二十九日 天舟文化股份有限公司董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥192,067,680.11, a decrease of 30.09% compared to ¥274,722,262.01 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,706,159.97, down 89.29% from ¥15,937,487.33 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥2,642,324.61, a decline of 120.74% compared to ¥12,738,276.56 in the previous year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.002, down 90.00% from ¥0.02 in the previous year[24]. - The total revenue for the first half of 2023 was CNY 3,542,601.04, a significant decrease from CNY 34,877,048.24 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 89.83%[145]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 1,597,503.12, down from CNY 22,332,403.31 in the first half of 2022, indicating a decrease of about 92.85%[144]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 3,885,257.90, compared to CNY 24,743,823.70 in the first half of 2022, a decrease of approximately 84.34%[144]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥3,002,799.63, an improvement of 32.04% from -¥4,418,277.96 in the same period last year[24]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 2.60% to ¥35,402,230.87, indicating a stable liquidity position[42]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2023 stood at 507,491,284.22 CNY, up from 486,818,417.85 CNY at the end of the first half of 2022, reflecting a 4% increase[149]. - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling 880,115,472.34 CNY in the first half of 2023, compared to 551,926,079.92 CNY in the same period of 2022, marking a 60% increase[148]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,533,722,165.92, a decrease of 3.85% from ¥1,595,150,191.01 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities decreased from CNY 382,201,953.28 at the beginning of 2023 to CNY 352,745,169.29 by June 30, 2023, a reduction of about 7.7%[136]. - Accounts receivable stood at ¥56,281,661.89, accounting for 3.67% of total assets, up by 0.20% from the previous year[50]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 343.0 million, a decrease of 31.9% from the previous year[155]. Investments and Acquisitions - The company acquired a 34% minority stake in Hunan Tianzhou Education Technology Co., effectively enhancing profitability[34]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Beijing Magic Era Network Co., Ltd., increasing its share capital by 12,380.9591 million RMB, resulting in a new total of 35,195.9591 million RMB[171]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[155]. Operational Risks and Management - The company faces various operational risks as detailed in the management discussion and analysis section of the report[6]. - The company faces risks related to core personnel turnover, market competition, and industry policy, and is implementing measures to enhance talent retention and compliance with regulations[74]. - The company plans to continuously improve its talent incentive mechanisms and explore equity incentive systems to maintain a stable workforce[74]. Shareholder Structure and Capital Management - The total number of shares outstanding is 835,339,300, with 100% being accounted for[116]. - The largest shareholder, Hunan Tianhong Investment Group Co., Ltd., holds 11.84% of the shares, totaling 98,940,202 shares, with 30,000,000 shares pledged[121]. - The company is actively managing its shareholder structure, with a focus on maintaining compliance with regulatory requirements[116]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[155]. - The management expressed optimism about future growth prospects despite current challenges, aiming for a recovery in the second half of the year[155]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, targeting a revenue growth of 20% compared to the first half[165].

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 天舟文化股份有限公司 法定代表人：肖翛 财务负责人：刘英 会计机构负责人：刘英 — 2 — 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 减少累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-034 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （二）审议并通过了《关于变更提名与薪酬考核委员会委员的议 案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会审议，同意变更公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。变更后的具体人员组成如下： 提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三 位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-035 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备注文件 1、第四届监事会第五次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于2023年8月24日以现场方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的会议材料，经审慎 分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第 九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 二、关于对外担保情况的独立意见 经核查，公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，严格遵守了《公司法》 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：苏历铭 夏劲松 二○二三年八月二十八日 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-036 天舟文化股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议，审议通 过了《2023 年半年度报告》及其摘要。公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅！ 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二○二三年八月二十八日 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-033 天舟文化股份有限公司 关于控股股东股份减持计划时间过半未减持股份的 公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 发布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 023），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天鸿投 资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价交易方式或上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大 宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过 24,735,000 股，占 公司总股本比例的 2.96%。 近日，公司收到天鸿投资出具的《关于股份减持计划实施进展的 告知函》，截止本公告披露日，天鸿投资前述股份减持计划时间已过 半，天鸿投资未减持其所持有的公司股份。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 1 监事、 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发证券、财通基金、嘉实基金、鹏华基金、汇添富基金、宝盈 基金、博时基金、中银基金、富安达基金、交银施罗德基金、中 金基金、华安基金、国融基金、玄元私募基金、南方基金、中融 基金、安信基金、上海汐泰投资、上海同犇投资、上海朴信投 资、杭州宇迪投资、浙江益恒投资、上海白犀私募、中粮信托、 海通证券、渤海证券、光大证券、西南证券、西部证券、华安证 券、国信证券等多家机构 时间 2023年06月16日16:00-17:00 地点 线上交流会 上市公司接待人员姓名 麓卓互动总经理廖辉女士，董办主任、证券事务代表姜玲女士 投资者关系活动主要内容 | --- | |----------------------------------------------------------| | 公司与会人员就公司情况及AI游戏布局与来自多家的机构 | ...