天舟文化股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。 基于此，天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事苏历铭先生、夏劲松先生的独立性情况，进行评 估并出具如下专项意见：经公司独立董事自查，以及董事会核查独立 董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会 认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 天舟文化 ...

关于天舟文化股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 t - 专项说明 - 11 - CAC 证专字[2024]0240 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mvf.gov.cn）"进行查询 "我在 | 目 录 页 码 | | --- | | 一、专项说明 1-2 | | 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、附件 | the first t : 1 t and the 目 录 审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于天舟文化股份有限公司 2023年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0240 号 天舟文化股份有限公司全体股东: 我们审计了天舟文化股份有限公司(以下简称"天舟文化")2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于 2024年4月 24日出具了 CAC 证审字[20 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-020 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日 ...

天舟文化股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 除上述办公地址外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不 变。 3、传真：0731-85462505 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-019 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于近日由"湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写 字楼 6 栋 33 楼"搬迁至"湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋"。 办公地址变更后，公司最新联系方式如下： 1、办公地址：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋 2、投资者联系电话：0731-88834956 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 4、电子邮箱：tangeldm@126.com 特此公告。 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-018 天舟文化股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳证券交易所创业板公司管理部： 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"或"天舟文化"）于近 日收到贵所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的关注函》（创业 板关注函〔2024〕第 46 号）（以下简称"关注函"），公司对此高度 重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，现就相关问题回 复如下： 近期，你公司发布的《关于对参股公司的投资进展公告》显示， 为妥善解决你公司与广州四九游网络科技有限公司（以下简称"四九 游"）的股权回购事宜，你公司与四九游及其股东达成债务重组协议， 协商同意四九游以现金方式向公司支付 1,000 万元，并将其作为有限 合伙人所持有的深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下 简称"国金天使三期"）的 10%财产份额转让给公司，抵偿股权回 购款中的 6,500 万元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明以下 问题。 1 1."国金天使三期"的具体情况，包括 ...

天舟文化股份有限公司 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-017 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事张丽君女士的辞职报告。由于工作安排，张丽君女士申 请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。截 至本公告披露日，张丽君女士未持有公司股份。 二、职工代表监事补选情况 为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司于 2024 年 3 月 13 日召开了职工代表大会，选举汤正飞先生 担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过 之日起至第四届监事会届满之日止。（汤正飞先生简历请见附件）。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二四年三月十三日 附件： 汤正飞个人简历 汤正飞，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2018 年 6 月至 2019 年 8 月，担任中联重科股份有限公司会计职 务；2019 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天舟文化股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2024〕第 46 号 天舟文化股份有限公司董事会： 近期，你公司发布的《关于对参股公司的投资进展公告》 显示，为妥善解决你公司与广州四九游网络科技有限公司 （以下简称"四九游"）的股权回购事宜，你公司与四九游 及其股东达成债务重组协议，协商同意四九游以现金方式向 公司支付 1,000 万元，并将其作为有限合伙人所持有的深圳 国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"国金 天使三期"）的 10%财产份额转让给公司，抵偿股权回购款 中的 6,500 万元。我部对此表示关注，请你公司核实并说明 以下问题。 1."国金天使三期"的具体情况，包括但不限于基金管 理人的投资能力、基金运作情况、获利模式、投资收益的分 配安排、后续的退出渠道、目前所投项目的具体情况以及后 续投资、退出等安排。 2.对"国金天使三期"10%财产份额进行价值评估的具 1 4.你公司本次签署的《债务重组协议》显示，如"国金 天使三期"10%财产份额完整转让给你公司且成功实现退出 后，你公司取得的处置所得金额超过抵债价格 6,500 万元的， 超过部分金额在 10 ...

天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告》（公告编号：2024-010），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-016 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 2 月 5 日，公司披露了《关于回购公司股份达到 1%的公 告》（公告编号：2024-011），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。 根据《 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-015 天舟文化股份有限公司 关于董事长兼总裁辞职暨选举董事长、聘任总裁的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司董事长、总裁辞职情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长、总裁肖翛女士递交的书面辞职报告，肖翛女士因工作安排 原因申请辞去公司董事长、总裁职务，同时辞去董事会战略委员会委 员、召集人职务，仍担任公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委 员、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，肖翛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，肖翛女士未持有公司股份，其配偶霍浩淼先 生持有公司151,700股股份，占公司总股本的0.02%。 肖翛女士在担任公司董事长、总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，公 司及董事会对肖翛女士在担任公司董事长、总裁期间为公司所作的贡 献表示衷心的感谢！ 二、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的情况 天舟文化股份有限公司董事会 公司于2024年3月1日召开了第四届董事会第十五次会 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-014 天舟文化股份有限公司 肖翛女士因工作安排原因辞去公司董事长、总裁职务，经公司董事长 提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司董事会同意聘任常务 副总裁喻宇汉先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电子 邮件的方式发出。本次会议由肖翛女士主持，会议应出席董事 5 名，实际 出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 肖翛女士因工作安排原 ...