天舟文化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合天舟文化 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-029 天舟文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 7、会议出席对象： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午15:00（星期四） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次 会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。 4、会议时间： 通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-025 天舟文化股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2000 | 9 | 19 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | 月 | | | | | | | | | | 注册地址 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-022 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于2024年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及 其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

天舟文化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏劲松） （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及 独立性的要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开董事会 前，主动了解公司经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在 会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理建议，为 公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在 2023 年度召集召 开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大 事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度，没有对公司董事会 各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 2023 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均现场出席或以通讯 方式参加，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。公司共召开 1 次股东大会，本人未能亲自出席，已委托独立董事苏历铭先生代为出 席。 （二）专业 ...

天舟文化股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日 召开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为控股孙 公司提供担保的议案》，公司控股孙公司湘潭市里仁高级中学有限公 司（以下简称"里仁中学"）由于经营需要，拟向招商银行股份有限 公司长沙分行（以下简称"招商银行"）申请人民币3,000万元的授 信额度用于经营开支，授信期限为12个月。公司董事会同意为里仁中 学在授信期间提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-028 三、担保协议的主要内容 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本情况 公司名称：湘潭市里仁高级中学有限公司 公司类型： 有限责任公司 成立日期： 2023年11月1日 注册地址：湘潭市岳塘区晴岚路晴岚小区东侧（金山路168号） 法定代表人：肖乐 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"）。根据解释 16 号： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产，应当根据《企业会计准则第 18 号 ——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-031 参与方式二：微信扫描下方小程序码 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长肖志鸿先生，总 裁喻宇汉先生，独立董事夏劲松先生，财务总监、董事会秘书刘英女 士。 为提升交流效果，公司现就2023年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，投资者可于2024年5月13日前通过网址 https://eseb.cn/1dVYXzNzPfW或微信扫描小程序码，点击"进入会议" 进行会前提问，公司将在会上对投资者提出的问题进行解答。欢迎广 大投资者积极参与。 特此公告。 天舟文化股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》 及其摘要已于2024年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公 司情况，公司将于2024年5月13日（星期一）下午15：00-17：00在"价 值在线"举办2023年度网上业绩说 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-020 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，使用不低于人民币 3,000 万元且 不超过人民币 6,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不 超过 4.5 元/股的价格回购公司部分人民币普通 A 股股票，用于实施 股权激励计划，具体回购股份数量和金额以回购期限届满或回购实施 完成时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购 公司股份方案的公告》（编号：2024-006）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在每个月 的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日 ...

天舟文化股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 除上述办公地址外，公司投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不 变。 3、传真：0731-85462505 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-019 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司办 公地址于近日由"湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写 字楼 6 栋 33 楼"搬迁至"湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋"。 办公地址变更后，公司最新联系方式如下： 1、办公地址：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋 2、投资者联系电话：0731-88834956 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 4、电子邮箱：tangeldm@126.com 特此公告。 ...