（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电 子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-001 天舟文化股份有限公司 2021 年，公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有限公司（以下简称"湘 潭华鑫"）由于工程需要，向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简 称"交通银行"）申请人民币 10,000 万元的授信额度用于支付学校工程款， 公司董事会同意为湘潭华鑫提供连带责任保证担保，担保期限为 7 年。 1 湘潭华鑫因经营需要，拟向招商银行股份有限公司长 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-002 天舟文化股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年1月6日召 开了第三届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》，公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有限公司 （以下简称"湘潭华鑫"）由于工程需要，向交通银行股份有限公司 湖南省分行（以下简称"交通银行"）申请人民币10,000万元的授信 额度用于支付学校工程款，公司董事会同意为湘潭华鑫提供连带责任 保证担保，担保期限为7年。具体请详见2021年1月6日发布的《关于 为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-002）。 公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，湘潭华鑫拟向招商 银行股份有限公司长沙分行（以下简称"招商银行"）申请授信额度 用于置换交通银行前期贷款及支付剩余工程款，公司为湘潭华鑫提供 不可撤销担保，并与招商银 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-047 天舟文化股份有限公司 关于控股股东新设分立暨权益变动的公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与控股股东提供的信息 一致。 特别提示： 1、天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"或"天舟文化"） 收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天鸿投资"） 的通知，天鸿投资与湖南佳创投资有限公司（以下简称"佳创投资"）、 湖南铭远投资有限公司（以下简称 "铭远投资"）签署了关于天鸿 投资的《分立协议》。 2、根据《分立协议》约定，天鸿投资将进行新设分立（解散分 立），分立后的存续主体分别为佳创投资及铭远投资，同时天鸿投资 将进行注销。分立完成后，天鸿投资原股东将同比例持有新设公司的 股权。 3、根据《分立协议》约定，天鸿投资持有的天舟文化 98,940,202 股无限售流通股股份（占公司总股本的 11.84%）将归属于佳创投资 所有，转让完成后，公司控股股东将由天鸿投资变更为佳创投资，公 1 司实际控制人不会发生变更。 4、本次 ...

天舟文化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天舟文化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天舟文化 股票代码：300148 信息披露义务人：湖南天鸿投资集团有限公司 住所：长沙县星沙镇茶叶市场办公楼 A1 栋 401、402 号 通讯地址：长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 33 楼 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：二〇二三年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在天舟文化股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在天舟文化股份有限公司中拥有权益的股份。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未 ...

天舟文化股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：天舟文化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天舟文化 股票代码：300148 信息披露义务人：湖南佳创投资有限公司 住所：湖南省长沙县黄花镇扬帆路 8 号 2 号厂房 101 室 201 通讯地址：湖南省长沙县黄花镇扬帆路 8 号 2 号厂房 101 室 201 股份变动性质：持股数量增加 签署日期：二〇二三年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在天舟文化股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在天舟文化股份有限公司中拥有权益的股份。 六、信息 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-046 天舟文化股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 天鸿投资 | 控股股东 | 30,000,000 | 30.32% | 3.59% | 2022 年 3 | 2023 年 11 | 长沙银行 | | | | | | | 月 30 日 | 月 14 日 | | | 合计 | - | 30,000,000 | 30.32% | 3.59% | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 股东名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押股 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-045 天舟文化股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天舟文化股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小 投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2023-044 天舟文化股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 二〇二三年十月二十六日 天舟文化股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-037 天舟文化股份有限公司 2023 年半年度报告 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 二〇二三年八月二十八日 天舟文化股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖翛、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 在本报告第三节" 管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了 公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 天舟文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 广发证券、财通基金、嘉实基金、鹏华基金、汇添富基金、宝盈 基金、博时基金、中银基金、富安达基金、交银施罗德基金、中 金基金、华安基金、国融基金、玄元私募基金、南方基金、中融 基金、安信基金、上海汐泰投资、上海同犇投资、上海朴信投 资、杭州宇迪投资、浙江益恒投资、上海白犀私募、中粮信托、 海通证券、渤海证券、光大证券、西南证券、西部证券、华安证 券、国信证券等多家机构 时间 2023年06月16日16:00-17:00 地点 线上交流会 上市公司接待人员姓名 麓卓互动总经理廖辉女士，董办主任、证券事务代表姜玲女士 投资者关系活动主要内容 | --- | |----------------------------------------------------------| | 公司与会人员就公司情况及AI游戏布局与来自多家的机构 | ...