睿智医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《独立 董事和审计委员会履职手册》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权，负责监督公司 ESG 风险管理及信息披露，确保符合监管要求。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《睿 智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...

睿智医药科技股份有限公司 首席执行官工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，睿智医药科技股份有限公司（以 下简称″公司″），依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《睿智 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官，首席执行官主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 首席执行官的任职资格 第三条 首席执行官应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-37 根据《中华人民共和国公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以 按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法律规定的 监事会职权，不设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权， 《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修 订。同时，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体修订情况详如 下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | | | 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追 | | | 偿。 ...

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事会第四次会议、2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于与尚华科创签订房屋 租赁合同暨关联交易的议案》，同意睿智江苏承租尚华科创位于江苏省启东市高 新区东振海路 1 号抗体车间楼整栋、实验动物中心楼第 1 层和第 2 层、综合楼第 5 层（以下简称"合同 1"），具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2020 年 1 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于与尚华科创签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，同意睿智江苏承租尚华科 创位于江苏省启东市高新区东振海路 1 号实验动物中心第 3 层、综合楼第 4 层（以 下简称"合同 2"），具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 睿智医药科技股份有限公司 关于租金调整暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委员会，作为制定和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《睿智医药科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中独立董事必须过半数。薪酬与 考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，为薪酬与考核委 员会的召集人。薪酬与考核委员会主任由董事会委派。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职 ...

睿智医药科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法 律、行政法规和规章的规定，特制订《睿智医药科技股份有限公司股东会网络投 票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行使 股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东 ...

睿智医药科技股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投资者 的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员 ...

睿智医药科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会（以下简称"证 监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司董事会审计委员会、 独立董事和保荐人对募集资金管理和使用行使监督权。公司的董事和高级管理人 员应当勤勉尽责 ...

睿智医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务指引》）等法律、法规、 部门规章、规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 （三）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 ...