证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-40 睿智医药科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法 ...

（2025年5月修订） 睿智医药科技股份有限公司 分红管理制度 1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性 段落的无保留意见； 为进一步规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》以及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配及现金分红政策 2、资产负债率高于 70%； 3、经营性现金流为负。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 第一条 公司应保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，努力实施积 极的利润分配政策，特别是现金分红政策。利润分配的条件及方式： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润，在满足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行 利润分配。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股 利进行利润分 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-38 睿智医药科技股份有限公司 2、召集人：公司董事会 关于 2024 年年度股东会增加临时提案、调整会议召开时间暨股东会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于 2025 年 5 月 29 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 年度股东大会，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站发布的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。现因公司工作安排需要， 会议召开时间调整为 2025 年 5 月 30 日，股权登记日不变。 2025 年 5 月 19 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提 交的《关于提请增加股东会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度考虑， 提议将《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议 案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的 ...

第一条 为维护睿智医药科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）股东和 投资者的利益，规范上市公司的对外担保行为，控制上市公司资产运营风险，促 进上市公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》和其他相关法律、法规的规定以及《睿智医药科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度适用于上市公司及控股子公司（以下合称"公司"）为第三人 提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原 因向公司申请为其提供担保。 睿智医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 上市公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 第三条 上市公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保 事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》及其他相关规定，履行对外担保 的信息披露义务。 第二章 ...

睿智医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息向董事长、首 席执行官（CEO）和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、高级管理人员及因工作关系而了解公司未公开披露信息 的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露 ...

睿智医药科技股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本《睿智医药科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司（不含全资子公司）、联 营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、 长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保 管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本办法适用于公司及子公司的一切对外投资行为。子公司包括全资 子公司和控股子公司，以及虽然持股数未超过 50%，但可以对其实施控制的公司， 及所有纳入公司合并报表范围的 ...

睿智医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章以及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作的负责人，具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投 资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...

睿智医药科技股份有限公司 《章程》修订对照表 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | | | 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | | 人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 | | | | 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追 | | | | 偿。 | | 第九条 | 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 | 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 | | 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 | | 为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担 | | 对公司的债务承担责任。 | | 责任。 | | 第十五条 | 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 | | 则，同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同类别股份，每股的 ...

（2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书各 项工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责。公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 目的 第一条 为了进一步规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《睿智医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权 ...