睿智医药科技股份有限公司 第三条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第二章 关联交易 第四条 本制度所称关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 关联交易管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《睿智医 药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制订本制度。 第二条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子 ...

睿智医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《睿智医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董 事会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递 工作。公司董秘办为公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情 人的登记、披露、备案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-35 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。 会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议，形成决议 如下： 1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委 员会的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能 力，进一步完善公司治理结构，经研究并结合公司实际情况，同意将董事会战略 委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加可持续发 展 ...

董事会战略与可持续发展委员会工作条例 （2025 年 5 月修订） 睿智医药科技股份有限公司 第一章 总则 第三条 战略与可持续发展委员会成员由独立董事和非独立董事组成，其中 至少 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设委员会主任（召集人）一名。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与可持续发展委员会下设投资评审小组，由公司首席执行官 （CEO）任投资评审小组组长。 公司董秘办为战略与可持续发展委员会提供综合服务，负责协调战略与可持 续发展委员会日常工作的联络、会议组织等。 第一条 为适应公司的战略发展需要，推动可持续发展战略的实施，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》，参照《上市公司治理准 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办 理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等国 家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《睿智医药科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员等主体在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是：促进公司与投资者之间的良性关系，增 进投资者对公司的进一步了解和熟悉； 睿智医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章以及《睿智医药 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 （一）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （二）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （四）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地 ...

第一章 总则 第一条 为加强对睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的 管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 或虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其 ...

睿智医药科技股份有限公司 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-36 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开，会议通知以书面、电话或电子邮件方式发出。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，由公司监事会主席张大超 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》 1、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》 经审核，监事会认为：该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，有利于公司充分利用资本市场的融资功能，增强资金实力，从而 更好地拓展公司业务，不存在损害公 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-34 睿智医药科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为了让 广大投资者能进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，加强公司与投资者 的沟通互动，公司将于 2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目举行 2024 年度业绩 说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方式举行。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生，首席财务官（CFO）查胤群先生，独立董事张雪梅女士，董事会秘 书许剑先生。 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投 资者公开征集问题。投资者可提前登录 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-32 重要内容提示： 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）控股股东 由北海八本创业投资有限公司变更为 WOO SWEE LIAN 先生，公司实际控制人 由曾宪经先生变更为 WOO SWEE LIAN 先生。 一、本次控股股东、实控人发生变更的基本情况 2024 年 7 月，公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷向广东省 江门市中级人民法院提起诉讼，请求判决被告暨公司原控股股东北海八本创业投 资有限公司（以下简称"八本投资"）向其过户八本投资持有的睿智医药 29,986,614 股股份。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的公告》 （公告编号：2024-31）。 睿智医药科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 经广东省江门市中级人民法院主持调解，八本投资与 WOO SWEE L ...