Core Viewpoint - The A-share pharmaceutical sector is experiencing significant fluctuations, with notable declines in several companies' stock prices, indicating a broader market adjustment in this industry [1] Company Summary - Haichen Pharmaceutical has seen its stock price drop by over 10% [1] - Key competitors such as Keyuan Pharmaceutical and Tuoxin Pharmaceutical have also faced declines, with drops exceeding 8% [1] - Other companies in the sector, including Duori Pharmaceutical, Ruizhi Pharmaceutical, and Nuotai Biological, are also experiencing downward trends in their stock prices [1]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 睿智医药 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 2024 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 23 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN | | 上市公司接待人 | 睿智医药独立董事：张雪梅 | | 员姓名 | 睿智医药首席财务官（CFO）：查胤群 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 1.请问公司在广州购买的一块地，有何规划？ 答：尊敬的投资者，感谢您的关注！公司高度重视广州地块的战略价值， | | | 但目前该地块尚未完成政府相关移交程序，公司正积极与当地 ...

睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"）股东北海 八本创业投资有限公司（以下简称"八本投资"或"转让方"）于 2025 年 3 月 28 日与江门睿联医药投资有限公司（以下简称"睿联投资"或"受让方"）签署了 《关于睿智医药科技股份有限公司之股份转让协议》。八本投资拟将其持有的睿 智医药 26,641,074 股无限售流通股（占公司总股本的 5.35%）以协议转让方式转 让 给 睿 联 投 资 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性 公告》（公告编号：2025-09）。 二、本次股份过户登记情况 近日，公司收到八本投资提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，本次协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期 为 2025 年 5 月 20 日。本次协议转让股份过户登记前后转 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-41 睿智医药科技股份有限公司 关于股东协议转让股份过户完成的公告 单位：股 | 股东名称 | | 本次股份变动前 | 本次股份变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 | | 八本投资 | 38,408,702 | 7.71% | 11,767,628 | 2.36% | | 曾宪经 | 12,755,275 | 2.56% | 12,755,275 | 2.56% | | 合计 | 51,163,977 | 10.27% | 24,552,903 | 4.92% | （二）睿联投资及其一致行动人 WOO SWEE LIAN 先生、MEGA STAR CENTRE LIMITED（以下简称"MEGA STAR"）、郑文略先生（睿联投资财务 负责人）的持股情况如下： 单位：股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 睿智医药科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-42 睿智医药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》 的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考 核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《独立 董事和审计委员会履职手册》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的 监事会的职权，负责监督公司 ESG 风险管理及信息披露，确保符合监管要求。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本 ...

睿智医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章和《睿 智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职 务。 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...

睿智医药科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 5 月修订） 第一条 为进一步完善睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障公司股东选举董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和其他有关法律、行政法规及《睿智医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释，指导股东进行投 票，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。 第七条 适用累积投票制选举公司董事的表决规则如下： （一）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董 事的选举实行分开投票方式。 具体操作如下：选举独立董事时每位股东有权取得的投票权数等于其所持 ...

睿智医药科技股份有限公司 章程 睿智医药科技股份有限公司 章程 二○二五年五月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 首席执行官（CEO、经理）及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 审计委员会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | | 财务会计制度 36 | | ...

睿智医药科技股份有限公司 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年 度统计报表等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求， 公司应拒绝报送。 第七条 公司各部门、子公司、分公司及其他相关人员依据法律法规的要求 向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，需要将报送的外 部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并及时将上述信息报备公司董秘 办。具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定执行。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 1/2 对外信息报送及使用管理制度 （2025年5月修订） ...