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睿智医药(300149) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则
2025-05-19 11:38
睿智医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为建立、完善睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科学、有效的薪酬管理制度,实施公 司的人才开发与利用战略,董事会决定下设公司薪酬与考核委员会,作为制定和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案,评估董事、高级管理人员业绩指标的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》等有关规定,制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《睿智医药科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成,其中独立董事必须过半数。薪酬与 考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名,由独立董事担任,为薪酬与考核委 员会的召集人。薪酬与考核委员会主任由董事会委派。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当薪酬与考 核委员会主任不能或无法履行职 ...
睿智医药(300149) - 对外担保管理制度
2025-05-19 11:37
第一条 为维护睿智医药科技股份有限公司(以下简称"上市公司")股东和 投资者的利益,规范上市公司的对外担保行为,控制上市公司资产运营风险,促 进上市公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》和其他相关法律、法规的规定以及《睿智医药科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》),特制定本制度。 第二条 本制度适用于上市公司及控股子公司(以下合称"公司")为第三人 提供下列担保的行为:被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原 因向公司申请为其提供担保。 睿智医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 上市公司为控股子公司提供担保视为对外担保,适用本制度规定。 第三条 上市公司制定本制度的目的是强化公司内部监控,完善对公司担保 事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制,尽可能地防范因被担保人财 务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险,合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保,应根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》及其他相关规定,履行对外担保 的信息披露义务。 第二章 ...
睿智医药(300149) - 董事会议事规则
2025-05-19 11:37
睿智医药科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 5 月修订) 第一章 目的 第一条 为了进一步规范睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,建立和完善公司法人治理结构,促使董事和董事会有 效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《睿智医药科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责,行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第二章 董事会职权 第三条 公司董事会是公司的常设性决策机构,行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权,对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任,由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权 ...
睿智医药(300149) - 董事会秘书工作细则
2025-05-19 11:37
(2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为促进睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")规范运作, 加强对董事会秘书工作的指导,充分发挥董事会秘书的作用,规范董事会秘书各 项工作要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《睿智医药科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定,结合公司实际,特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名,作为公司与深圳证券交易所(以下简称"深 交所")之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员,对公司和董事会负 责。公司应当设立信息披露事务部门,由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当聘任证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书不能履行职责时,由证券事务代表行使其权利并履行其职责,在此期间,并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代 ...
睿智医药(300149) - 公司章程修订对照表
2025-05-19 11:37
睿智医药科技股份有限公司 《章程》修订对照表 | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后 | | | | 果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | | 制,不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 | | | | 人损害的,由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,依 | | | | 照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追 | | | | 偿。 | | 第九条 | 公司全部资产分为等额股份,股东以其认 | 第十条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份 | | 购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产 | | 为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担 | | 对公司的债务承担责任。 | | 责任。 | | 第十五条 | 公司股份的发行,实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原 | | 公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 | | 则,同类别的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同类别股份,每股的 ...
睿智医药(300149) - 重大信息内部保密制度
2025-05-19 11:37
睿智医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息 管理,加强内幕信息保密工作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章以及《睿智医药科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作的负责人,具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作,统一负责与投 资者、股东的接待、咨询(质询)以及服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意,公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外 ...
睿智医药(300149) - 对外投资管理办法
2025-05-19 11:37
睿智医药科技股份有限公司 对外投资管理办法 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《睿智医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定本《睿智医药科技股份有限公司对外投资管理办法》(以下简称"本办法")。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资,对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款,对子公司(不含全资子公司)、联 营企业、合营企业投资,投资交易性金融资产、债权投资、其他权益工具投资、 长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的,应遵守公司《对外担保 管理制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第三条 本办法适用于公司及子公司的一切对外投资行为。子公司包括全资 子公司和控股子公司,以及虽然持股数未超过 50%,但可以对其实施控制的公司, 及所有纳入公司合并报表范围的 ...
睿智医药(300149) - 重大信息内部报告制度
2025-05-19 11:37
睿智医药科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范睿智医药科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理, 及时、准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《睿智医药科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定,结合公司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位,应当在第一时间将相关信息向董事长、首 席执行官(CEO)和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括: 第四条 公司董事、高级管理人员及因工作关系而了解公司未公开披露信息 的人员,在该等信息尚未公开披露之前,负有保密义务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况,定期对报告义务人进行有关 公司治理及信息披露 ...
睿智医药(300149) - 关联交易管理制度
2025-05-19 11:37
睿智医药科技股份有限公司 第三条 公司控股子公司发生的关联交易,应视同公司行为。 第二章 关联交易 第四条 本制度所称关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项,包括下列类型的事项: (一)购买或者出售资产; (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司 除外); (三)提供财务资助(含委托贷款); 关联交易管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为了保护投资者和睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")利益,规范关联交易行为,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《睿智医 药科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)制订本制度。 第二条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反相关规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。 (四)提供担保(指公司为他人提供的担保,含对控股子 ...
睿智医药(300149) - 第六届董事会第七次会议决议公告
2025-05-19 11:36
证券代码:300149 证券简称:睿智医药 公告编号:2025-35 睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。 会议应到董事 6 人,实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审议,形成决议 如下: 1、审议通过了《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委 员会的议案》 为适应公司战略发展需要,提升公司环境(Environmental)、社会(Social) 和公司治理(Governance)水平,增强公司核心竞争力,提升公司可持续发展能 力,进一步完善公司治理结构,经研究并结合公司实际情况,同意将董事会战略 委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会,在原有职责基础上增加可持续发 展 ...