证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-33 睿智医药科技股份有限公司 2、公司股东所处的当事人地位：被执行人；公司董事长所处的当事人地位： 申请执行人。 3、标的金额：159,295,551.79 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼为股东、董事长之间的借款合同纠 纷，其债务纠纷不会对公司经营情况产生重大影响。本次诉讼涉及股份变动，公 司原控股股东北海八本创业投资有限公司持有的 30,033,098 股睿智医药股份已执 行过户至 WOO SWEE LIAN 先生的股票账户。股份过户完成后，公司控股股东由 北海八本创业投资有限公司变更为 WOO SWEE LIAN 先生，公司实际控制人由 曾宪经先生变更为 WOO SWEE LIAN 先生。 暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼所处阶段：执行阶段。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 7 月，睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿智医药"） 董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷向广东省江门市中 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-31 持股5%以上股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人上海睿 钊企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司持股5%以上 股东上海睿昀企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿昀投资"）及其一致行动 人上海睿钊企业管理中心（有限合伙）（以下简称"睿钊投资"）出具的《关于减 持股份触及1%的告知函》。睿昀投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,619,719股，占公司总股本的比例为0.93%，减持股份来源于其通过参与公司2018 年发行股份及支付现金购买资产而取得的公司股票。 本次权益变动前，睿昀投资及其一致行动人睿钊投资合计持有公司股份 34,380,629股，占公司总股本的比例为6.90%；本次权益变动后，睿昀投资及其一 致行动人睿钊投资合计持有公司股份29,760,910股，占公司总股本的比例为5.98%。 现将具体情况公告如下： 睿智医药 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 □其他（机构交流活动） | | 参与单位名称及 | 东方证券、国泰海通、兴业证券、华安证券、中信证券、开源证券、中邮证 | | 人员姓名 | 券、华福证券、国盛证券 | | 时间 | 2025 年 04 月 29 日 20:00-21:00 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 睿智医药董事长、首席执行官（CEO）：WOO SWEE LIAN | | | 上海睿智联席总裁：马兴泉 | | 员姓名 | 睿智医药首席财务官（CFO）：查胤群 | | | 睿智医药董事会秘书：许剑 | | | 睿智医药投资者关系负责人：朱子白 | | | 一、睿智医药董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN 先生介绍公司 | | 投资者关系活动 | 年度及 年第一季度经营情况 2024 2025 1、经营概 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规章及规范性文件和《睿智医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 睿智医药科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章 ...

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 性股票总数 | 股本的比 | | | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 1 | 樊世新 | 中国 | 董事 | 180.00 | 3.42% | 0.36% | | 2 | 陈旺龙 | 中国 | 董事、副总裁 | 150.00 | 2.85% | 0.30% | | 3 | 查胤群 | 中国 | 首席财务官 | 100.00 | 1.90% | 0.20% | | 4 | 许剑 | 中国 | 董事会秘书 | 100.00 | 1.90% | 0.20% | | 5 | 于磊 | 美国 | 核心骨干员工 | ...

| 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 10 | 是 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权 | | | | 激励计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所 | 是 | | | 涉及的标的股票总数累计是否超过公司股本总额的 20%及其计 | | | | 算方法的说明 | | | ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 睿智医药科技股份有限公司 二零二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律法规、规章和规范性文件，以及《睿智医药科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）增发或回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 睿智医药科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 睿智医药科技股份有限公司 二零二五年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律法规、规章和规范性文件，以及《睿智医药科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）增发或回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条 ...

睿智医药科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 睿智医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部 控制文件的规定，在 2024 年度任职期间，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分 发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人简历 杨凌：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，海外药学博士。 历任中国科学院大连化学物理研究所研究员、PI、二级研究员；2017 年率团队 被引进至上海中医药大学，组建药代动力学研究中心、精准医学研究中心。现任 上海中医药大学系统药代动力学中心主任，讲席教授，二级研究员；国家自然科 学基金、863 计划、973 计划、新药创制国家重大专项等科研基金项目的承担人 和评审人；NMPA 药理学和毒理学咨询委员会委员；CDE 首批外 ...