章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》"）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、 | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 | 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 | | 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 | 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | 创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法 | 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其 | | 律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订 | 他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 | | 本章程。 | 件，制订本章程。 | | | ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2024]京会兴专字第 00030062 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 24 日签发了"[2024]京会兴审字第 00030016 号"无保留意见审计报告。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况之用。 附件：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可[2013]0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制 的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室，首 席合伙人为张恩军。经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、 黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽 宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、 青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了 30 家分所。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京世纪瑞 尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事工作制度 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 | 事 2 | | 第三章 | 董 | 事 会 8 | | 第四章 | 董 | 事 长 14 | | 第五章 | | 董事会决策程序 15 | | 第六章 | | 董事会会议 17 | | 第七章 | | 董事会会议通知 20 | | 第八章 | | 会议提案、审议、决议 20 | | 第九章 | | 董事会会议记录 25 | | 第十章 | | 董事会决议公告 25 | | 第十一章 | | 董事会文档管理 25 | | 第十二章 | | 附 则 26 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李岳军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保 持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的 合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 5 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-035 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 九层公司会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、楼文婷律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区上地 信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室如期召开，现场会议由公司 董事长牛俊杰先生主持。 本次股东大会采用现场 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 | 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会、股东大会审议。提交董事会 审议前，应经公司董事会审计委员会（ ...