北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李雪飞） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持 独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李雪飞，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值 分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任中盛双和（北京）资 产评估有限公司副总经理，兼任北京忠达投资管理有限公司总经理、铜仁农村商 业银行股份有限公司独立董事、企业价值分析师协会专家委员。曾先后任职于阿 城金源会计师事务所、中和资产评估有限公司、北京红日会计师事务所、中瑞华 恒信会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司、华融汇通资产 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-035 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 九层公司会议室。 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张圣怀律师、楼文婷律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 相关法律、法规、规范性文件及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 19 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 4 日下午 14:00 在北京市海淀区上地 信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室如期召开，现场会议由公司 董事长牛俊杰先生主持。 本次股东大会采用现场 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）对公司进行审计的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所的程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所的特别规定 | 6 | | 第五章 | 监督及处罚 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 公司选聘对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会、股东大会审议。提交董事会 审议前，应经公司董事会审计委员会（ ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-031 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议通知于2023年12月7日以电话、传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会 议于2023年12月18日10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司董事牛俊 杰、朱江滨、邱仕育、张有利、赵关荣、张风利、李岳军、孟令星、李雪飞出席 会议，本次会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由董事长牛俊杰先生 主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于申请银行综合授信的议案》 因公司经营需要，同意向宁波银行股份有限公司北京分行、北京银行中关村 分行分别申请综合授信额度 1 亿元，期限分别为 1 年、2 年，担保方式均为信用 方式，具体业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、商票贴现、 商票保贴等。 同时，董事会授权公司董事长 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-034 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）14:00 召开 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 通过深圳证券交 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-033 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开了第八届董事会第十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司苏州易维迅信息 科技有限公司（以下简称"易维迅"）银行综合授信额度提供担保，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司业务发展需求，公司同意为控股子公司易维迅向苏州银行股份有 限公司科技城支行申请的银行综合授信业务提供连带责任保证，担保金额为贰仟 万元整，期限为壹年，用途为支付货款等。 根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司对外担保 事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人易维迅为公司控股子公司，公司持有其96.50%的股权。其情况如下： 1、易维迅基本信息 公司名称：苏州易维迅信息科技有限公司 统一社会信用代 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 | 独立董事专门会议 9 | | 第七章 | 独立董事履职保障 11 | | 第八章 | 附则 12 | 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、和《上市公司治理准则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员， 会议于 2023 年 12 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 监事会认为公司为控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供连带责任 保证，有利于子公司业务的开展，日常流动资金的周转，符合公司的整体战略， 审批程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规 定。本次为子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。同意该连带责任 保证事项。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 为子公司提供担保的公告》。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 证券代码 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第八届董事会第十次 会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见 李岳军 孟令星 李雪飞 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十八日 1 （此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事关于相关事 项的独立意见签字页） 独立董事： 苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称"易维迅"）为公司控股子公司，易 维迅信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债 务违约而承担担保责任。因此公司为易维迅提供担保不会对公司及子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及 《公司章程》的要求。因此，我们同意该连 ...