北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.） 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月二十四日 2023 年度监事会工作报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检 查，并对报告期内公司有关情况发表如下意见： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李雪飞） 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持 独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人李雪飞，1980 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都 经济贸易大学资产评估专业，获硕士学位。资产评估师资格（CPV）、注册估值 分析师资格（CVA），证券从业资格、基金从业资格。现任中盛双和（北京）资 产评估有限公司副总经理，兼任北京忠达投资管理有限公司总经理、铜仁农村商 业银行股份有限公司独立董事、企业价值分析师协会专家委员。曾先后任职于阿 城金源会计师事务所、中和资产评估有限公司、北京红日会计师事务所、中瑞华 恒信会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司、华融汇通资产 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-011 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策的变更系公司依据财政部发布的企业会计准 则解释而进行的变更，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。具体如下： 一、本次会计政策变更情况 告以及其他相关规定执行。 1、会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件 规定的起始日开始 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 附件： 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00030064 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京世纪瑞尔技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风 险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的使 用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部 等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-012 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度 占用累计发 生金额（不 含利息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企 业 非经营性占用 小计 - - - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往 来资金 2023 年度 往来累计发 生金额（不 2023 年 度往来 资金的 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年度 期末往来 资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-013 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了公司《2023 年年度报告》及其摘 要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、网上业绩说明会的安排 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 投资者参加方式：投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1dXsUi0Eptm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。 出席本次说明会的人员如下 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟令星） 各位股东及股东代表： 本人孟令星，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华 大学商法学专业，获博士学位。现任中国政法大学商学院讲师、法商系副主任、 MBA 招生部主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于廊坊市人民 检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。2022 年 5 月起任公司 独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东 不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司召开了 5 次董事会，本人 5 次亲自出席，0 次委托出席；公 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下 ...

一、本次核销部分应收款项的情况概述 证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-010 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了 《关于核销部分应收款项的议案》。具体情况如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》等相关规定，本 着谨慎性原则，经核查，公司因部分应收款项账龄较长，且客户单位经营出现异 常，债务人无法取得联系等原因，已无收回的可能性，故对其予以核销。本次核 销应收款项总计 10 笔，金额合计 3,622,285.17 元，其中：应收账款 1,455,522.00 元，其他应收款 2,166,763.17 元。 二、本次核销部分应收款项对公司的影响 公司本次核销应收款项已按会计政策计提了相应的坏账准备，计提比例为 100%，本 ...

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-004 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成 员，会议于 2024 年 4 月 24 日 15:00 在公司会议室以现场方式召开，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》 该报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决 ...