证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2024-007 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案 尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审 计报告》（[2024]京会兴审字第 00030016 号），公司 2023 年度实现归属于上市 公司股东的净利润-17,498,194.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可 供分配利润为-274,175,037.04 元，母公司可供分配利润为-167,776,200.24 元。 四、其他说明 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营实际情况及 长期发展规划，公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股， 不 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪瑞尔技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。基于此，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不存在以下情形： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员由不在上市公司 担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 审 计 报 告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—102 | | | | | | 页 | [2024]京会兴审字第 00030016 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称瑞尔股份）合并及母 公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司下设董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 董事会提名委员会实施细则 （一）提名或者任免董事； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 独立董事委 ...

章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》"）、《上市公司章程指引》（2006 年修订）、 | 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 | 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 | | 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 | 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 | | 创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法 | 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其 | | 律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订 | 他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 | | 本章程。 | 件，制订本章程。 | | | ...

关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 [2024]京会兴专字第 00030062 号 北京世纪瑞尔技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京世纪瑞尔技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 24 日签发了"[2024]京会兴审字第 00030016 号"无保留意见审计报告。 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况之用。 附件：北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 北京兴华 中国注册会计师： 会计师事务所（特殊普通合伙） 吴亦忻 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附 ...

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 10 | | 第六章 | 股东大会记录 15 | | 第七章 | 附 则 16 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京世纪瑞尔技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、监事、总 经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证 ...