深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市昌红科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李剑） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决 策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职概况 （一）参加董事会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会。本人于2023年5月16日起任公司独立 董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事 会现象，出席董事会情况如下表： 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审核和查验，并确认各次会议的召集召开符合法 ...

2023 年，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关 规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东 认真负责的原则，恪尽职守，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要 生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监 督，现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 投票情 | 会议届次 | 召开日期 | 审议的议案 | 况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 年 | 月 | 2023 | 3 | 第二十一次会 | 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案 | 通过 | | | 日 | 2 | 议 | | | | | | | | 关于 | 年年度报告及其摘要的议案 | 通过 | ...

1 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事何谦、仲维宇、李剑出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市昌 红科技股份有限公司（以下简称"昌红科技"、"公司"） 向不特定对象发行可转换 公司债券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昌红科技 2023 年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金到位及使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 | 项 | | | 目 | 金 额 | | | --- | --- | --- | ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第ZL10198号标准无保留意 见的审计报告。 | 归属于上市公 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司股东的净资 | 164,166.96 | 129,500.26 | 129,549.19 | 26.72% | 115,984.75 | 115,999.21 | | 产（元） | | | | | | | 现将公司2023年度财务决算报告公告如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及 子公司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日 常关联交易总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、 销售商品及提供劳务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李焕昌 先生、李纳女士已回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会 独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"或"昌红科技"）及子公 司经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易 总金额不超过 2,300.00 万元，主要系向关联方采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳 务。2023 年度实际发生日常关联交易总金额为 816.09 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下： 公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远 期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为落实公司发展战略，满足公司及子公司（（包括全资子公司和控股子公司）日常经 营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00 万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。上述授信额度不等同 于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授 ...