| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的实施进展公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 一、增持主体的基本情况 3、李焕昌先生在本次增持计划公告前的 12 个月内无已披露的增持计划的情 况，在本次增持计划公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 基于对本公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维 护股东利益和增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生拟自本次 增持计划披露之日起 6 个月内增持公司股份。增持计划金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），本次增持计划不设定价格区间。 本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨 ...

特别提示： 基于对深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）内在 价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和增强投 资者信心，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持计划不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人 民币 2,000 万元（含）。本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波 动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度 不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。增持计划实施过 程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长、控股股东暨实际控制人李焕昌先生 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证向本公司提供的信息内 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红 科技公司二楼 1 号会议室。 3、会议 ...

广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市昌红科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市昌红科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第009号 致：深圳市昌红科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公 ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"昌红转债"（债券代码: 123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。 2、2023 年第四季度，"昌红转债"因转股减少 3,000.00 元（30 张），转股数 量为 111 股。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 4,595,448 张，剩余可转债 票面总金额为 459,544,800.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制 定公司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责 督促和落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行， 或依据《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考 核相关的工作和事务。 第三条 本细则所称"董事"是指公司董事会成员，"高级管理人员"是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员 ...

独立董事专门会议制度 深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（含视频、电话等） 或现场与通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议召开临时会议。若 采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席了独立董事专门会 议并同意会议决议内容。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监 ...

第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值 业务的管理，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 外汇套期保值业务管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权 等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子 ...

第一章 总则 第一条 为促进深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳 市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要 求，公司制定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 独立董事工作制度 深圳市昌红科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司 1 号会议室以现 场表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及 短信方式送达给全体监事。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生。 公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。 经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议： 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相 应条款。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资 ...