深圳市昌红科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任 ...

1 经核查，独立董事认为：公司本次对外投资为对全资子公司及全资孙公司的 增资，符合公司海外发展战略，有助于其增强资金实力、进一步扩大海外生产基 地规模，有利于拓展公司的海外市场、壮大公司业务，增强公司抵御风险的能力。 本次对外投资资金来源为公司的自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和 生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本 次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次审议决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规和制度的要求。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：何谦、仲维宇、李剑 2023 年 12 月 15 日 深圳市昌红科技股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳市昌红科技股份有限公 司（以下简称 ...

对外投资管理制度 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的，以公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的 投资行为，包括但不限于： 深圳市昌红科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 （一）向其他企业投资，包括对子公司投资或与他人共同设立企业、对其他 企业增资、受让其他企业股权等权益性投资（设立或者增资全资子公司除外）； （二）公司经营性项目及资产投资； （三）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等财务性投资； （四）债券及其他债 ...

内幕信息知情人管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，确保公司信息披露的真实、准确、 完整、及时和公平性，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内 幕交易，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露 事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及本公司《章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长 ...

董事会议事规则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） - 1 - 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运作和科 学决策水平，切实行使董事会职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳市昌 红科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事由股东大会选举 或更换。董事任期三年，任期届满可连选连任。设董事长一人，董事长以全体董 事的过半数选举产生和罢免。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 董事会提名委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

对外担保管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第八条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； ...

投资者关系管理制度 深圳市昌红科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市昌红模具科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构， 促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司 与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （ ...

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委 员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》第五条的规定，提名委员会中独立董事应当过半数并 担任召集人。公司根据规则修订要求并结合实际情况对第六届董事会提名委员会 的部分成员进行调整。 | 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 1 一、第六届董事会提名委员会的调整情况 调整前：李焕昌（主任委员）、何谦、仲维宇 调整后：何谦（主任委员）、李焕昌、仲维宇 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市昌红科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市昌红科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验。独立董事中会计专业人士应当具备丰富的会 ...