| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。深圳市昌红科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于对外投资暨增资全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》。公司于 2023 年 12 月 15 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》， 董事会同意公司以自有资金或自筹资金通过德盛投资增资越南昌红 2,000 万美 元，并授权公司经营管理层具体办理本次增资事宜。 1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、 商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行越南当地投资许可和 企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性。 2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规 及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订和新增公司部分治理制度的议案》，于 2023 年 12 月 15 日召开第六届监事 会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<监事会议 事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情 况，公司对《深圳市昌红科技股份有限公 ...

监事会议事规则 深圳市昌红科技股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 监事会中的股东代表由股东提名，并经监事会审议通过后提交股东大会审议 通过聘任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，依法对 公司定期报告签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称 ...

章 程 公司章程 二 O 二三年十二月 深圳市昌红科技股份有限公司 - 1 - | 第一章 总 则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 | 监 | 事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | ...

股东大会议事规则 深圳市昌红科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司")行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等 有关法律法规以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会以，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司 1 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 根据《上市公司独立董事管 ...

关联交易决策制度 深圳市昌红科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定 本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有 关成本和利润的标准； 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4、关联董事和关联股东回避表决； 5、必要时聘请独立财务顾问或专 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 关于不向下修正"昌红转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]609 号）核准，深圳市 昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发 行了 4,600,000.00 张 可转换 公司债 券， 每张面 值 100.00 元 ，发行 总额 460,000,000.00 元，并于 2021 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券 简称"昌红转债"，债券代码："123109"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市昌红科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的相关规定，"昌红转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于预计触发昌红转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 5、自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 12 月 8 日，公司股票已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 22.87 元/股），预计触发"昌红转债"转股 价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是 否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 4 ...