现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职概况 深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张锦慧） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决 策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 （一）参加董事会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会。本人于2023年5月16日任期届满离任， 在任期间公司共召开4次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履 行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | | | | | 数 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及 短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、本次会议审议情况 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》。本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度母公司实 现净利润 13,452,744.16 元，计提盈余公积 1,345,274.42 元，未分配利润 27,991,477.02 元。合并报表归属于上市公司股东的净利润为 31,655,146.81 元， 未分配利润 389,07 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及质押展期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，获悉李焕昌先生将其所持有本公司的 部分股份办理了补充质押和质押展期，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | 为补 | | | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日、 2023 年 11 月 14 日分别召开第六届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核 准，并经深圳证券交易所审核同意，公司 460.00 万张可转换公司债券（以下简 称"昌红转债"）于 2021 年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，"昌红转债" 的转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。2021 年 10 月 8 日至 2023 年 9 月 14 日，"昌红转债"共转股 8,027 股，公司股份总数由 502,500,000 股增 加至 502,508,027 股，公司注册资本由 502,500,000 元增加至 502,508,027 元。 | 证券代码: 300151 ...

| 证券代码：300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"昌红转债"（债券代码: 123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。 2、2024 年第一季度，"昌红转债"因转股减少 2,300.00 元（23 张），转股数 量为 85 股。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,595,425 张，剩余可转债 票面总金额为 459,542,500.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市昌红科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 6、"昌红转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 3 月 29 日，截至 2024 年 3 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"昌红转债"持有人享有本次 派发的利息，在 2024 年 3 月 29 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公 司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期利率：1.50% 8、下一付息期起息日：2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"昌红转债"（债券代码：123109）将于 2024 年 4 月 1 日按面值支付第三 年利息，每 10 张"昌红转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 13.79 元/股。本 次向特定对象发行股票新增股份已于 2023年 9月 14日在深圳证券交易所创业板上市， 股票限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 502,508,027 股变更为 532,508,027 股。 自公司向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，由于公司可转换公 司债券转股，公司总股本变更为 532,508,186 股。 二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及履行情况 （一）本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：光大证券股份有限公司、 财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司-分 红产品、诺德基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、UBS AG、薛小华。 （二）上述股东在公 ...

| 证券代码:300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售的 股份为公司向特定对象发行的股票，数量为 30,000,000 股，占公司目前总股本 532,508,186 股的 5.6337%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 3 月 14 日（星期四）。 3、本次解除限售股份的股东数量共计为 8 名。 一、本次解除限售股份的基本情况 1、本次解除限售股份的发行上市情况 自公司向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，由于公司可转换公 司债券转股总股本变更为 532,508,186 股。 二、本次申请解除股份限售的股东的相关承诺及其履行情况 1 1、本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：光大证 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份的实施进展公告 控股股东、实际控制人李焕昌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 一、增持主体的基本情况 3、李焕昌先生在本次增持计划公告前的 12 个月内无已披露的增持计划的情 况，在本次增持计划公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 基于对本公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维 护股东利益和增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人李焕昌先生拟自本次 增持计划披露之日起 6 个月内增持公司股份。增持计划金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），本次增持计划不设定价格区间。 本次增持计划的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨 ...