缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-022 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌实业股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商平安证券股份有限公司 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，本公司公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，发行价格 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李桓先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李桓，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学， 博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会 熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国 机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主 任，中国职工焊接技术协会常 ...

缔造世界一流焊接专家 参与方式一："约调研"小程序，点击"网上交流会"，搜索"瑞凌股份"； 参与方式二：网页登录活动链接： 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-029 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月9日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年4月23 日（星期二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 投资者参与方式如下： https://www.yuediaoyan.com/research/index. ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年3月27日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴毅雄、李桓以通讯表决方 式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2023年度总裁工作报告》，认为2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-023 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"） 财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制 的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见 《审计报告》（信会师报字[2024]第ZI10082号），现将2023年度财务决算情况报告 如下： | 项目 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 增减变动幅度（调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 整后） | | 营业收入（万元） | | 114,973.12 | 107,267.23 | 107,267.23 | 7.18% | | 归属于上市公司普通股股东 | | 10,055.40 | 8,355.63 | 8,361.07 | 20.26% ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄纲先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经 营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益 和中小股东的权益。 2023 年度，公司在召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于上海俪迈供应链股份有限公司业绩承诺实现情况说明 的公告 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞凌股份"）于 2024年4月7日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会 议，审议通过了《关于上海俪迈供应链股份有限公司业绩承诺实现情况说明的议 案》，具体情况如下： 一、交易的基本情况 2020年10月26日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次 会议审议通过了《关于公司对外投资的公告的议案》，同意与上海俪迈供应链股 份有限公司（以下简称"发行人"或"俪迈股份"）及其股东周荣兵、张建春、 钱胜华、杨秀永、骆秀丽、王珺、黄少安、汤美梅、无锡亿麦德企业管理企业（普 通合伙）、无锡金迈俪企业管理企业（普通合伙）、特焊网络科技（上海）有限 公司（以下简称"原股东"）签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》及 《业绩承诺补偿协议》，俪迈股份拟向特定对象发 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-028 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 1 ...