证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-0423 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ■2023 年度业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 员姓名 | 线上参与公司瑞凌股份 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 23 日 15:00-17:00 | | 地点 | "约调研"小程序 | | | 董事长兼总裁：邱光先生 | | 上市公司 | 副总裁、财务负责人：潘文先生 | | 接待人员 姓名 | 董事会秘书：孔亮先生 | | | 独立董事：董秀琴女士 | | | 保荐代表人：欧阳刚先生 | | | 公司于 2024 年 4 月 9 日披露了《2023 年年度报告》。为了让广大投 | | | 资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司于 2024 年 4 月 23 日 15:00 | | 投资者关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,149,731,232, representing a 7.18% increase compared to CNY 1,072,672,317 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 100,554,012.6, a 20.26% increase from CNY 83,556,268.65 in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 83,422,969, reflecting a 10.89% increase from CNY 75,174,773.21 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 113,375,701.4, up 13.02% from CNY 100,312,692.59 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,433,848,862, marking a 14.95% increase from CNY 2,117,255,036.8 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.22, a 15.79% increase compared to CNY 0.19 in 2022[24]. - The total profit reached 117.33 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 17.95%[39]. - The company received government subsidies amounting to CNY 9,201,799.73 in 2023, compared to CNY 8,997,805.97 in 2022[30]. - The company reported a total of CNY 17,131,043.65 in non-recurring gains for 2023, significantly higher than CNY 8,381,495.44 in 2022[30]. Risk Management - The company acknowledges risks related to macroeconomic environment, market competition, raw material price fluctuations, and management of subsidiaries[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the management discussion and analysis section of the report[5]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, primarily influenced by the prices of electronic components and metals, and plans to manage this risk through strategic supplier partnerships[108]. - The company is at risk from currency and interest rate fluctuations affecting its import/export business and financial management strategies[109]. - The company has invested in multiple subsidiaries, increasing management complexity and requiring enhanced oversight and resource integration to mitigate management risks[110]. Corporate Governance - The company has a total of 7 board members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[118]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan to align the interests of directors, senior management, and core personnel with the long-term development of the company[122]. - The company maintains a clear ownership of necessary operating assets, ensuring no funds or resources are occupied by shareholders or related parties[128]. - The company has established a transparent and fair performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[122]. - The company has a complete labor management system, ensuring independence in personnel management and salary structures from major shareholders[129]. - The company operates independently from its controlling shareholder, with no conflicts of interest or resource occupation[125]. - The company has established a robust internal control system to enhance governance and operational compliance[115]. - The company has a structured governance with no differential voting rights arrangements[134]. Research and Development - The company is focusing on continuous R&D innovation, with new technologies and products being developed, including the application of the "Tiangong" chip in various new product series[40]. - The company has accumulated 57 invention patents, 152 utility model patents, and 40 design patents as of the end of the reporting period[45]. - The company is actively involved in the development of advanced welding technologies applicable in various sectors, including wind power and aerospace[34]. - The company is developing several new products, including a digital multi-functional welding machine and a high-frequency plasma cutting machine, aimed at expanding market presence[62][64]. - The company’s research and development expenses amounted to 1,982.5 million, highlighting its focus on innovation[88]. Market Strategy - The company is focusing on the automation and digitalization of welding production lines to enhance efficiency and competitiveness in the welding industry[34]. - The company is expanding its sales channels and optimizing market control, with a focus on direct sales and digital marketing strategies[41]. - The company aims to enhance its market competitiveness by developing products with independent intellectual property rights and improving product lines[36]. - The company plans to deepen its existing market and expand into new markets, optimizing marketing strategies and enhancing brand collaboration to increase market share[101]. - The company is exploring sustainable development opportunities, particularly in strategic partnerships with leading enterprises in welding equipment, smart manufacturing, and new energy sectors[105]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,243, with 563 in the parent company and 680 in major subsidiaries[162]. - The company has implemented a structured training program to enhance employee skills and support business objectives[167]. - The company has a performance management system linked to individual performance results, ensuring fair compensation distribution[166]. - The company adheres to a competitive and fair compensation policy, regularly conducting market salary surveys[164][165]. - The company has a total of 11 employees with a master's degree or higher, and 386 with a bachelor's or associate degree[163]. Environmental Responsibility - The company successfully reduced VOC emissions from 5.8 tons to approximately 0.4 tons annually through process improvements and the adoption of new cleaning technologies[191]. - The company achieved a 33% reduction in the use of cleaning agents by upgrading to a no-clean process for PCBA[191]. - The company has complied with all relevant environmental protection laws and standards during its operations[188]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental risks and conducted training and drills accordingly[190]. - The company has actively engaged in resource conservation and waste reduction initiatives, including electronic office practices[192]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 450,521,201 shares[5]. - The total cash dividend represents 100% of the distributable profit of RMB 367,375,511.65[172]. - The company has established a three-year shareholder return plan (2021-2023) based on profitability, development plans, and shareholder demands[169]. - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their legal rights are protected[172]. - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain talent, with adjustments made to the plan in 2023[174].

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构。董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度 内部控制评价报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-019 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 缔造世界一流焊接专家 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 五次会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席 傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项 审议并通过如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日刊登在 巨潮资讯网上的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （董秀琴女士） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人董秀琴，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，毕业于厦门大学， 博士。曾任沈阳商业城独立董事，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董 事，深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。卡莱特云科技股份有限公司独立 董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。现任深圳大学经济学院副 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，同时便于投资者对公司经营和利润分配进行监督。根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东诉求与意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 制订了《公司未来三年（2024-20263年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 一、股东回报规划制定考虑因素 公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高 度重视股东的合理投资回报，积极践行回馈社会、回报投资者的股权文化，增强 公司在资本市场的活力和吸引力。公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策， 重视对投资者的合理回报，并着眼于长远、可持续的发展。在综合考虑公司实际 情况、股东诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-025 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘 公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2024年度审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 缔 ...

募集资金年度存放与使用情况 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10083 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 | 1-8 | | | 专项报告 | | | | 附表 1 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10083号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以 下简称"瑞凌股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 瑞凌股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 SHENZHEN RILAND INDUSTRY GROUP CO., LTD 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度监事会工作报告 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会 的知情监督检查职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股 东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司依法运作、财务状况、募 集资金、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。 报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事 项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记 录完整规范。 一、报告期内监事会的工作情况 | 会议届次 | 会议时间 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事 | | 1、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...