深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订<公司 章程>部分条款的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更公司注册资本的情况及原因 缔造世界一流焊接专家 2021 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票第三个限售期已届满， 公司拟回购注销 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 96.60 万股。 回购注销办理完成后，公司的总股本将由 45,052.1201 万股减少至 44,955.5201 万股， 注册资本由人民币 45,052.1201 万元减少至人民币 44,955.5201 万元。 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-043 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订公司章程的情况 根据上述注册资本的变更内容，拟对《公司章程》相关条款作相应修改，具体 修改内容如下： | 公司章程 | 修 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公司董事会现就提名李桓先生为深 圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 董秀琴 作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市瑞凌实业集团股份有限公 司董事会提名为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-044 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月22日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年7月22日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-038 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除 限售的第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于回 购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的 议案》，现将相关事项情况说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于将实际控制人邱光先生配 偶的近亲属齐雪芳女士、齐峰先生、王辉先生作为限制性股票激励对象的议案》以 及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-040 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。 2024年7月4日召开的公司第五届董事会第二十七次会议，分别审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名邱光先生、 齐雪霞女士、查秉柱先生、张华先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名董秀 琴女士、李桓先生、黄纲先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历详见 附件。） 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董 事总人数的1/2。 公司董事会提名的独 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 1、公司独立董事候选人董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近三十 六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事候选 人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司第五届董事会二十七次会 议审议。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年七月四日 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会独立董事候选 人任职资格的审查意见 根据《 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-041 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。 2024年7月4日召开的公司第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监 事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提 名肖巧丽女士、甘志樑女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历 详见附件。） 上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议， 并采取累计投票制选举产生两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，大专，中级 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格/授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格/授予价格、回购注销及 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格/授予价格、 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项的法律意见 德恒 06F20210421-【】号 致：深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市瑞凌实业集团 股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民 ...

证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-0516 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 欢乐港湾基金——胡长虹、东方孚威资本——徐昊坤、上善如是基金—— 人员姓名 肖肖、宽裕资产——曾斌、海润国际并购基金——徐勋、个人投资者陈淑 玲、爱卓依等。 时间 2024年5 月16日 地点 公司会议室 上市公司接待人 公司董事会秘书孔亮先生、证券事务代表熊小菊 员姓名 调研主要目的：了解行业状况、公司产品情况、技术情况、经营情况。 问题 1：公司所处行业的竞争情况？ 国内焊接行业的企业数量众多，产业集中度较低，除少数具备自主研 发创新能力的厂商规模较大以外，绝大多数企业开发能力弱。随着市场竞 ...