广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根 据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目录 页次 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 1-3 I Í 附件 l -5 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况专项报告 11 事务所执业资质证明 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10300 号 您可使用手机"扫一点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.micf.gov.cn）"进行评估 "打 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10300号 广东安居宝数码科 ...

Financial Forecast Revision - The company revised its net profit forecast for 2023, now expecting a loss of between 33 million and 39.5 million CNY, compared to the previous forecast of a loss between 13 million and 19.5 million CNY [3]. - The adjusted net profit after deducting non-recurring gains and losses is now projected to be a loss between 37 million and 45 million CNY, up from the previous estimate of a loss between 17 million and 23.5 million CNY [3]. - The revision is primarily due to increased bad debt provisions related to a significant customer facing liquidation, which is expected to reduce net profit by approximately 20 million CNY [6]. Apology to Investors - The company expressed sincere apologies to investors for the inconvenience caused by the earnings forecast revision [7]. - The financial data for the revised forecast will be detailed in the 2023 annual report [7].

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-007 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 3 月 26 日下午 3:30 在公司五楼会议室以现场的方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位 董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张波先生召 集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： (一) 审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 经董事会提名，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长(简历附后)， 选举张频先生为公司第六届董事会副董事长(简历附后)，任期三年。 表决结果：同意5 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-009 广东安居宝数码科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会 议的股东及股东代理人共9名，所持有效表决权股份307,450,538股，占公司总股 份的54.7818%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代表共5名，所持有效表决权股份 1 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2024 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-008 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 一、 监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次 会议于 2024 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举监事会成员范文梅女士为公司第六届监事会主席(简历附后)，任期 三年。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 附 ...

独立董事：吴翔先生、邓沫女士 董事长：张波先生 副董事长：张频先生 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-010 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董 事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高 级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士 副总经理：张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、 向阳先生 董事会秘书：吴若顺先生 总工程师：张瑞斌先生 1 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 二、第五届监事会组成情况 股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士 职工代表监 ...

国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 钟成龙、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2024 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 ...

吴翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无 任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。 二、更正后简历： 吴翔先生：1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历， 曾先后担任江西省计算技术研究所工程师，广东省邮电管理局高级工程师，中国 电信股份有限公司广东分公司互联网业务事业部副总经理，拥有丰富的行业经验。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-006 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于独立董事简历更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司于 2024 年 3 月 7 日发布了《第五届董事 会第二十三次会议决议公告》，其中独立董事吴翔先生简历更正如下： 一、更正前简历： 吴翔先生：1963 年 4 月出生，毕业于华南理工大学计算机专业，硕士学历， 曾先后担任江西省计算技术研究所工程师 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-002 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议于 2024 年 3 月 6 日 上午 10:00 在公司五楼会议室以现场和通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给 各位董事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张波先生召集 和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 同意选举吴翔先生、邓沫女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附 后)，任期三年。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 同意选举张波先生、张频先生、李乐霓女士为公司第六届董事会非 ...