证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-043 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 9 月 7 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 本次会议的召集和召开符合 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 (以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所") 接受广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托， 指派钟成龙、陈伟律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出 席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | 保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐 ...

Business Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥179,316,496.94, a decrease of 13.79% compared to the same period last year [28]. - Net profit attributable to shareholders increased by 4.51% to ¥8,533,370.84, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 2.19% to ¥5,809,907.34 [28]. - The total sales revenue for the reporting period was 179 million yuan, down 13.79% year-on-year, with specific revenue from building intercoms, smart home systems, monitoring and system integration, and parking systems at 119 million yuan, 19 million yuan, 8.85 million yuan, and 20.26 million yuan respectively [45]. - The company reported a total revenue of 1,234.52 million CNY for the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase of 15% [101]. - The company reported a net profit margin of approximately 7.5% for the first half of 2023, down from 8.5% in the same period of 2022 [151]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,572,652,986.93, a decrease of 1.42% from the previous year [28]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,381,696,706, showing a slight decline from CNY 1,444,484,592 in the previous year [176]. - The company's total equity as of June 30, 2023, was CNY 1,381,696,706.69, slightly up from CNY 1,373,942,323.59 at the beginning of the year, indicating a growth of 0.2% [146]. - The total liabilities decreased to CNY 190,956,280.24 from CNY 221,740,166.26, representing a reduction of 13.9% [146]. - The company's cash and cash equivalents decreased significantly, impacting liquidity, with a notable drop in short-term investments [56]. Market and Industry Risks - The company reported a significant reliance on the real estate industry, which poses risks to its main business due to the industry's downturn [4]. - The real estate development investment in China decreased by 7.9% in the first half of 2023, impacting the demand for the company's main products [37]. - The company faces potential goodwill impairment risks from its acquisition of parking lot advertising business resources, which could negatively impact its financial results if the business underperforms [5]. - The company has implemented strict credit screening for clients to mitigate the risk of bad debts, particularly given its high exposure to the real estate sector [6]. - The company faces risks related to the real estate industry's downturn, which could adversely affect its main business operations [84]. Investment and Fundraising - The company raised approximately 100 million yuan through a private placement in 2020, aimed at enhancing its smart home system development and production capabilities [9]. - The total amount of raised funds is 93,467,261.80 CNY after deducting issuance costs of 6,532,733.40 CNY [69]. - The company plans to use the remaining fundraising funds, amounting to RMB 60,233,370.83, to permanently supplement working capital for daily operations and business development [74]. - The company has adjusted its resource allocation and spending on the fundraising project to mitigate operational risks and improve the efficiency of fund usage [73]. - The company decided not to use the raised funds for the "Smart Access Control System Service Operation Expansion Project" due to intensified market competition and unsatisfactory promotional effects [74]. Research and Development - Research and development investment was 23.53 million yuan, a decrease of 23.99% compared to the previous year [51]. - The company is focusing on integrating AI technology into its smart community systems to enhance product competitiveness [38]. - The company is focusing on integrating AI technology into its products, enhancing the technical integration advantage with real estate developers [48]. - The investment progress for the smart home system R&D project is 8.80% [71]. - The company has a total of 149 patents, including 40 invention patents, 82 utility model patents, and 27 design patents, along with 83 software copyrights [49]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to laws and regulations, ensuring shareholder rights are protected through accurate and timely information disclosure [95]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure to ensure sustainable growth and compliance with regulations [95]. - The company has undertaken various commitments to ensure compliance with labor laws and protect employee rights, including housing fund contributions [98]. - The company actively engages with suppliers and creditors, promoting ethical business practices and striving for win-win outcomes [96]. - The company commits to environmental responsibility by managing waste and emissions in compliance with national regulations [96]. Shareholder Structure - The total number of shareholders with more than 5% of ordinary shares is 0, indicating a concentrated ownership structure [131]. - The overall shareholder structure shows a mix of individual and institutional investors, with significant stakes held by key executives [131]. - The company has a significant number of restricted shares due to executive lock-up agreements, with 25% of total holdings transferable annually [129]. - Zhang Bo holds 29.89% of the shares, totaling 167,777 shares increase during the reporting period, with 125,833,064 restricted shares [131]. - The top ten shareholders collectively hold 57.85% of the company's equity, indicating a strong concentration of ownership [133]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit with Shenzhen Evergrande Material Equipment Co., Ltd., claiming 1,234.52 million CNY in unpaid bills and interest, with the first instance pending [107]. - The total amount involved in other lawsuits during the reporting period is 2,437.91 million CNY, with 898.4 million CNY already settled [107]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period [104]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period [109]. - There were no significant asset or equity sales during the reporting period [79][80].

1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。 2、报告期内,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、控股子公司 提供担保，公司不存在任何对外担保情形。 广东安居宝数码科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十九次 会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独 立意见的通知》（证监发【2004】57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发【2005】120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制 度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报 告期 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）2023 年上半年募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情 况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了"信会师报字[2021] 第 ZC10448 号"《验资报告》。 （二）2023 年上半年募集资金的实际使用及结余情况 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-041 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于 2023 年上半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，广东安居宝数码科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性 原则，对 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果 对可收回金额低于账面价值的部分计提了信用减值损失及资产减值准备。 （二）计提信用减值损失及资产减值准备的资产范围和金额 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评 估 预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组 合， 在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： | 组合名称 | 组合依据 | | --- | ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-037 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 3:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式 发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董事长张 波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见同日刊登在中国证监会 ...

单位：万元 | 2023 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 年 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用累计发生 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 月占用资金 | 月偿还累 | | 月 日 30 | | 占用形 | 占用性质 | | 金额（不含利 | 用 | | 系 | 目 | 额 | | | 的利息(如 | 计发生金 | | 占用资金 | | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | 有) | 额 | | 余额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 业 | | ...

第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十 五次次会议于 2023 年 8 月 23 日下午 4:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先 生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创 ...