公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零四条 独立董事除依法行使、 | 第一百零四条 独立董事除依法行使、 | | 享有《公司法》及其他法律、行政法规、部 | 享有《公司法》及其他法律、行政法规、部 | | 门规章与本章程赋予董事的一般职权以外， | 门规章与本章程赋予董事的一般职权以外， | | 还享有行使关联交易事项的事先认可权、聘 | 还享有独立聘请中介机构，对公司具体事 | | 用或解聘会计师事务所的提议与事先认可 | 项进行审计、咨询或者核查的特别职权，并 | | 权、就公司的重大事项发表独立意见等特别 | 享有向董事会提议召开临时股东大会、提议 | | 职权，并享有召开临时股东大会的提议权、 | 召开董事会会议、并依法公开向股东征集股 | | 召开董事会会议的提议权、召开仅由独立董 | 东权利的特别职权。 | | 事参加的会议的提议权、在股东大会召开前 | 独立董事行使前款规定的特别职权应 | | 向股东公开征集投票权、就特定关注事项独 | 当取得全体独立董事的二分之一以上同 | | 立聘请中介服务机构等特别职权。 | 意。如上述提议未被采纳或上述职 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

常情况下会议召开前三天须通知全体委员， 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 可委托其他一名委员(应是独立董事)主持。 各专门委员会实施细则修订对照表 提名委员会实施细则 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一 | 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一 | | 名，负责主持委员会工作；主任委员在独立 | 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 | | 董事中选举产生，并报请董事会批准后任职。 | 工作；主任委员在独立董事中选举产生，并 | | | 报请董事会批准后任职。 | | 第八条 提名委员会的主要职责权限： (一) | 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董 | | 根据公司经营情况、资产规模和股权结构对 | 事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董 | | 董事会的规模和构成向董事 会提出合理化 | 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 建议； (二)研究公司董事、经理人员的选择 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： | | 标准和程序，并向董事会提出建议； (三)广 | （一）提名或者任免董事； | | 泛搜寻合格 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全广东安居宝数码科技股份有限公司(下称"公司")董事 (不包括独立董事)及高级管理人员(下称"经理人员")的薪酬与考核制度，形成风 险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定、审核公司董事及经理人员的薪酬方案和考核标准，对董事和高级管理人员的薪 酬向董事会提出建议，同时应对董事和高级管理人员违规和不尽职行为提出引咎辞 职和提请罢免等建议。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称"董事"是指在公司领取报酬的董事，不包括独立董事和 其他外部董事；"经理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及公司《章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成 员中占有二分之一以上的比例。 第五条 薪酬与考核委 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电话、传真、电子邮件 等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董 事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-053 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉及修订<公司章程>的议 案》 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号－创业板上市公司规范运作》等有关法律 ...

| 变更（备 | 原登记变更（备案）事项 | 登记变更（备案）事项 | | --- | --- | --- | | 案）事项 | | | | 章程备案 | 通信设施安装工程服务;电子 | 准予章程备案 数字视频监控系统制造;电子元器 | | | 工程设计服务;电子元件及组 件制造;信息系统集成服务;智 | 件制造;通信设备制造;通信设备销 售;电子元器件与机电组件设备制 | | | 能化安装工程服务;建筑物自 | 造;停车场服务;信息系统集成服 | | | 来水系统安装服务;办公设备 | 务;安全系统监控服务;办公服务; | | | 耗材零售;办公设备耗材批发; | 安全技术防范系统设计施工服务; | | | 办公服务;技术进出口;房地产 | 技术服务、技术开发、技术咨询、 | | | 中介服务;室内装饰设计服务; | 技术交流、技术转让、技术推广; | | 具体经营 | 物业管理;家具设计服务;木质 | 办公设备耗材销售;房地产经纪;房 | | 项目备案 | 家具制造;广告业;金属家具制 | 地产咨询;物业管理;家具制造;广 | | | 造;其他家具制造;路牌、路标、 | 告设计、代理;办公设备销售;数字 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-051 广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络 投票的具体时间为交易日 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张波先生 二、会议出席情况 ...

北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 石家庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 银 川 拉 孜 香 港 巴 黎 马德里 硅 谷 斯德哥尔摩 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于广东安居宝数码科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 广东安居宝数码科技股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"安居宝"或"公司")的委托，指派 钟成龙、林嘉豪律师(以下简称"本所律师")出席安居宝 2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席 会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 (一)本次股东大会的召集 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《 ...

| 第九章 通知和公告 | | 42 | | --- | --- | --- | | 第一节 通知 | | 42 | | 第二节 公告 | | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节 解散和清算 | | 44 | | 第十一章 修改章程 | | 46 | | 第十二章 附则 | | 47 | 第一章 总则 广东安居宝数码科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\equiv\Xi{\bf{\mathrm{H}}}+-\Xi$$ 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2023-049 广东安居宝数码科技股份有限公司 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2023 年 11 月 16 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯的 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件 等方式发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由公司董 事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 一、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加"日用品批发、日用品销售、日 用百货销售、化妆品批发、化妆品零售、日用家电零售、建筑装饰材料销售、建 筑材料销售、家用电器销售、家具销售、家居用品销售"，同时公司章程相应修 订如下： | 条 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...